证券代码：001267证券简称：汇绿生态公告编号：2026-030

汇绿生态科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2026年4月23日14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会（6）主持人：公司董事长李晓明先生因工作原因无法主持会议，根据《公司章程》的规定由副董事长刘斌先生主持

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东会提案1-提案11需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持

1/9有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东611人，代表股份408674786股，占公司有表决权股份总数的52.0496%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44250股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。通过网络投票的股东608人，代表股份408630536股，占公司有表决权股份总数的52.0439%。

（2）中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东608人，代表股份29926300股，占公司有表决权股份总数的3.8115%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

44250股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。通过网络投票的中小股东605人，代表股份29882050股，占公司有表决权股份总数的3.8058%。

（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：

公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、及高级管理人员以通讯方式参加会议。独立财务顾问天风证券股份有限公司的徐云涛先生列席本次股东会。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于制定公司制度的议案》需逐项表决

1.01审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果如下：

2/9占与会有效表占与会有效占与会有效

同意股数反对股弃权股决权股份总数表决权股份表决权股份

（股）数（股）数（股）比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

17902169299.91681098000.0613392000.0219

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2977730099.50211098000.3669392000.1310

本提案关联股东李晓明先生、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生、蔡志成先生回避表决。

表决结果：通过

1.02审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意股数反对股弃权股决权股份总数表决权股份表决权股份

（股）数（股）数（股）比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

40853378699.96551016000.0249394000.0096

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2978530099.52881016000.3395394000.1317

表决结果：通过

2.00审议通过《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果如下：

3/9占与会有效表占与会有效占与会有效

同意股数反对股弃权股决权股份总数表决权股份表决权股份

（股）数（股）数（股）比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

17903229299.92281082000.0604302000.0169

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2978790099.53751082000.3616302000.1009

本提案关联股东李晓明先生、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生、蔡志成先生回避表决。

表决结果：通过

3.00审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效表占与会有效表同意股数反对股弃权股决权股份总数决权股份总数决权股份总数

（股）数（股）数（股）比例（%）比例（%）比例（%）

40854588699.9685999000.0244290000.0071

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2979740099.5693999000.3338290000.0969

表决结果：通过会议听取了三位独立董事述职报告。

4.00审议通过《关于<2025年度财务报告>的议案》

表决结果如下：

4/9占与会有效表占与会有效占与会有效

同意股数反对股弃权股决权股份总数表决权股份表决权股份

（股）数（股）数（股）比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

40853558699.96591102000.0270290000.0071

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2978710099.53491102000.3682290000.0969

表决结果：通过

5.00审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效表占与会有效表同意股数反对股弃权股决权股份总数决权股份总数决权股份总数

（股）数（股）数（股）比例（%）比例（%）比例（%）

40854658699.9686991000.0242291000.0071

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2979810099.5716991000.3311291000.0972

表决结果：通过

6.00审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果如下：

5/9占与会有效表占与会有效占与会有效

同意股数反对股弃权股决权股份总数表决权股份表决权股份

（股）数（股）数（股）比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

40852888699.96431156000.0283303000.0074

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2978040099.51251156000.3863303000.1012

表决结果：通过

7.00审议通过《关于续聘2026年度会计事务所的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效表占与会有效表同意股数反对股弃权股决权股份总数决权股份总数决权股份总数

（股）数（股）数（股）比例（%）比例（%）比例（%）

40849828699.9568991000.0242774000.0189

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2974980099.4102991000.3311774000.2586

表决结果：通过

8.00审议通过《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》

表决结果如下：

6/9占与会有效表占与会有效占与会有效

同意股数反对股弃权股决权股份总数表决权股份表决权股份

（股）数（股）数（股）比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

40849218699.95531456000.0356370000.0091

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2974370099.38981456000.4865370000.1236

本提案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

9.00审议通过《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效表占与会有效表同意股数反对股弃权股决权股份总数决权股份总数决权股份总数

（股）数（股）数（股）比例（%）比例（%）比例（%）

40851498699.9609994000.0243604000.0148

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2976650099.4660994000.3321604000.2018

表决结果：通过

10.00审议通过《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》

表决结果如下：

7/9占与会有效表占与会有效表占与会有效表

同意股数反对股弃权股决权股份总数决权股份总数决权股份总数

（股）数（股）数（股）比例（%）比例（%）比例（%）

40853728699.9664991000.0242384000.0094

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2978880099.5405991000.3311384000.1283

表决结果：通过

11.00审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效表占与会有效表同意股数反对股弃权股决权股份总数决权股份总数决权股份总数

（股）数（股）数（股）比例（%）比例（%）比例（%）

40854658699.9686991000.0242291000.0071

其中：中小投资者表决结果占与会中小占与会中小占与会中小同意股数投资者有效反对股投资者有效弃权股投资者有效

（股）表决权股份数（股）表决权股份数（股）表决权股份

总数比例（%）总数比例（%）总数比例（%）

2979810099.5716991000.3311291000.0972

本提案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

2、见证律师姓名：谭锐锋律师、欧阳松律师8/93、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日