证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2026-026

债券代码：127098债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度

财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司2026年度的财务报表和内部控制审计机构。

二、拟续聘任会计师事务所的基本情况

天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情况。

一、机构信息

（一）基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工

程咨询、企业估值的综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

1天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货

相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

（三）业务规模

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.30亿元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户

88家。

（四）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理

措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次，从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

（一）基本信息

2项目合伙人及签字注册会计师：杨勇先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告8家，复核上市公司审计报告3家，近三年签署挂牌公司审计报告5家。

项目签字注册会计师：黄书城先生，2025年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年加入天职国际，近三年签署上市公司审计报告2家，签署挂牌公司审计报告1家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量复核人：李然先生，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1家，具备相应的专业胜任能力。

（二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计76万元（其中：年报审计费用66万元；内控审计费用10万元）。公司董事会将提请股东会授权董事会根据实际审计服务范围和内容、市场价格等因素协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚

3信状况及独立性等方面进行了审查和分析论证，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，因此同意向董事会提议续聘天职国际为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司

2026年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、天职国际关于其基本情况的说明。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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