证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2025-046

债券代码：127098债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议于2025年4月24日做出召开本次股东大会的决议，并于2025年4月28日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。该通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年5月20日（星期二）15:30

网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。

4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长张良先生

17、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席

会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

本次股东大会无现场参会股东。

通过网络投票的股东104人，代表股份142230276股，占公司有表决权股份总数的73.9199％。

2、中小股东出席的情况

本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。

通过网络投票的中小股东101人，代表股份754570股，占公司有表决权股份总数0.3922％。

3、其他人员出席的情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:

1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

同意142201836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800％；

反对16540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％；弃权11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

2总表决情况：同意142201436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9797％；反对16540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0116％；弃权12300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意142201736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9799％；反对16540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0116％；弃权12000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

总表决情况：同意142200836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793％；反对16540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0116％；弃权12900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意142201096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795％；反对16680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0117％；弃权12500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：同意725390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1329％；反对16680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2105％；弃权12500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6566％。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意142198836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779％；反对16540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0116％；弃权14900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。

3中小股东总表决情况：同意723130股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的95.8334％；反对16540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1920％；弃权14900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9746％。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意142145836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406％；反对61940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0435％；弃权22500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：同意670130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8095％；反对61940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2086％；弃权22500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9818％。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意141686666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6178％；反对530710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3731％；弃权12900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意142202136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802％；反对14540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0102％；弃权13600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

41、律师事务所名称：经世律师事务所

2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜

3、结论意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会

议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、经世律师事务所出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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