证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2025-096

债券代码：127098债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日

召开第四届董事会第十五次会议，决定于2025年12月22日（星期一）召开公

司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午15:30网络投票时间：2025年12月22日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午

9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具

体时间为2025年12月22日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年12月16日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年12月16日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结

1算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会。股东可以

以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

该列打勾的栏提案编码提案名称目可以投票

100总议案√

非累积投票提案《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并

1.00√以协定存款方式存放余额的议案》

（二）特别提示和说明

1、以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记时间：2025年12月18日9:30—17:00

2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记

4、登记时应当提交的材料：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）会议联系方式

1、联系人：葛涛

2、联系电话：0471-3252496

3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号

4、邮编：010070

5、电子邮箱：service@ojingquartz.com

（三）注意事项

1、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：回执

附件三：授权委托书

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：361269；投票简称：“欧晶投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30

－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会结束当日）

下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：

回执

本人/本机构持有股“欧晶科技”（001269）股票，拟参加内蒙古欧晶科技股份有限公司于2025年12月22日（星期一）召开的2025

年第三次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年月日

5附件三：

授权委托书

截至2025年12月16日下午收市后，本人/本机构持有股“欧晶科技”（001269）股票，作为“欧晶科技”（001269）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席内蒙古欧晶科技股份有限公司于2025年12月22日（星期一）召开的

2025年第三次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照

下列指示行使表决权：

提案该列打勾的栏同反弃回提案名称编码目可以投票意对权避

100总议案√

非累积投票提案《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现

1.00√金管理并以协定存款方式存放余额的议案》

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”

下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：年月日

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