内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事

专门会议第五次会议于2026年4月22日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决独立董事3名，实际参与表决独立董事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司2025年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及公司的长期发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，基于对股东长远利益的考虑，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）>的议案》

为了进一步健全和完善公司分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

（以下无正文）（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会

议第五次会议决议》签署页）

与会独立董事签署：

张心灵签署日期：2026年4月22日（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会

议第五次会议决议》签署页）

与会独立董事签署：

陈斌权签署日期：2026年4月22日（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会

议第五次会议决议》签署页）

与会独立董事签署：

吴振宇

签署日期：2026年4月22日