证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-041

浙江铖昌科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分内

部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况公司于2026年5月14日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。同意对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共7800股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币206107101元、206107101股。根据上述总股本及注册资本变更的情况，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

20611.4901万元。20610.7101万元。

第二十条公司已发行的股份数为第二十条公司已发行的股份数为

20611.4901万股，均为普通股。20610.7101万股，均为普通股。

第一百一十四条董事会应当确定对外投第一百一十四条董事会应当确定对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

项、委托理财、关联交易的权限，建立严格项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织的审查和决策程序；重大投资项目应当组织

有关专家、专业人员进行评审，并报股东会有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。批准。

应由董事会批准的交易事项如下：应由董事会批准的交易事项如下：（一）交易涉及的资产总额占公司最近（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；但交易一期经审计总资产的百分之十以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总涉及的资产总额占公司最近一期经审计总

资产的百分之五十以上的，还应提交股东会资产的百分之五十以上的，还应提交股东会审议（提供担保、公司受赠现金、单纯减免审议（提供担保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的除外）；该交易涉及的资产总额公司义务的除外）；该交易涉及的资产总额

同时存在账面值和评估值的，以较高者作为同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；计算数据；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百和费用）占公司最近一期经审计净资产的百

分之十以上，或绝对金额超过300万元；但分之十以上，或绝对金额超过3000万元；

交易的成交金额（包括承担的债务和费用）但交易的成交金额（包括承担的债务和费占公司最近一期经审计净资产的百分之五用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过5000万元的，还五十以上，且绝对金额超过5000万元的，应提交股东会审议（提供担保、公司受赠现还应提交股东会审议（提供担保、公司受赠金、单纯减免公司义务的除外）；现金、单纯减免公司义务的除外）；

（三）交易标的（如股权）涉及的资产净（三）交易标的（如股权）涉及的资产净

额占公司最近一期经审计净资产的10%以额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，交易标的上，且绝对金额超过1000万元，交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期

经审计净资产的50%以上，且绝对金额超经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，还应提交股东会审议（提供过5000万元，还应提交股东会审议（提供担保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的担保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的除外）；该交易涉及的资产净额同时存在账除外）；该交易涉及的资产净额同时存在账

面值和评估值的，以较高者为准；面值和评估值的，以较高者为准；

（四）交易产生的利润占公司最近一个（四）交易产生的利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的百分之十以上，且会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的占公司最近一个会计年度经审计净利润的

百分之五十以上，且绝对金额超过500万元百分之五十以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东会审议（提供担保、公司的，还应提交股东会审议（提供担保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的除外）；该受赠现金、单纯减免公司义务的除外）；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。公司发生估值的，以较高者作为计算数据。公司发生的交易仅达到本第（四）项规定的提交股东的交易仅达到本第（四）项规定的提交股东

会审议标准，且公司最近一个会计年度每股会审议标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可以免于提收益的绝对值低于0.05元的，可以免于提交股东会审议；交股东会审议；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会

计年度经审计营业收入的百分之十以上，且计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过1000万元；但交易标的（如绝对金额超过1000万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入股权）在最近一个会计年度相关的营业收入

占公司最近一个会计年度经审计营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过5000的百分之五十以上，且绝对金额超过5000万元的，还应提交股东会审议（提供担保、万元的，还应提交股东会审议（提供担保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的除外）；公司受赠现金、单纯减免公司义务的除外）；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计计年度相关的净利润占公司最近一个会计

年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过100万元；但交易标的（如股权）金额超过100万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之最近一个会计年度经审计净利润的百分之

五十以上，且绝对金额超过500万元的，还五十以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东会审议（提供担保、公司受赠现应提交股东会审议（提供担保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的除外）；公司发生金、单纯减免公司义务的除外）；公司发生

的交易仅达到本第（六）规定的提交股东会的交易仅达到本第（六）规定的提交股东会

审议标准项标准，且公司最近一个会计年度审议标准项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可以免每股收益的绝对值低于0.05元的，可以免于提交股东会审议；于提交股东会审议；

（七）公司与关联自然人发生的交易金（七）公司与关联自然人发生的交易金额在20万元以上的关联交易事项；公司与额超过30万元的关联交易事项；公司与关

关联法人发生的交易金额在300万元以上，联法人发生的交易金额超过300万元，且占或占公司最近一期经审计净资产千分之五公司最近一期经审计净资产超过千分之五以上的关联交易事项；但公司与关联人发生的关联交易事项；但公司与关联人发生的交

的交易金额在3000万元以上，且占公司最易金额超过3000万元，且占公司最近一期近一期经审计净资产百分之五以上的关联经审计净资产超过百分之五的关联交易，应交易，应提交股东会审议（公司获赠现金资提交股东会审议（公司获赠现金资产和提供产和提供担保除外）；担保除外）；

（八）公司及其控股子公司的对外担保（八）公司及其控股子公司的对外担保行为，其中构成本章程第四十六条列明的必行为，其中构成本章程第四十六条列明的必须提交股东会审议的事项，还应提交股东会须提交股东会审议的事项，还应提交股东会审议。审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。绝对值计算。

本条中的交易事项是指：购买或出售资产；本条中的交易事项是指：购买或出售资产；

对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

提供财务资助（含委托贷款等）；提供担保提供财务资助（含委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或者租出（含对控股子公司担保等）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等证券交易所认定的交易。上述购买或者出售证券交易所认定的交易。上述购买或者出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力、接的资产不包括购买原材料、燃料和动力、接

受劳务、出售产品、商品、提供劳务、工程受劳务、出售产品、商品、提供劳务、工程承包等与日常经营相关的其他交易；但资产承包等与日常经营相关的其他交易；但资产

置换中涉及到的此类交易的，仍包含在内。置换中涉及到的此类交易的，仍包含在内。除提供担保、委托理财等章程及证券交易所除提供担保、委托理财等章程及证券交易所相关业务规则另有规定事项外，公司进行本相关业务规则另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且标的相关的交易时，应条规定的同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条的规定。已按照本条履行义务的，不再本条的规定。已按照本条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。纳入相关的累计计算范围。

未达到上述审议标准的事项，由公司董事长、总经理等根据公司内部管理制度进行审议及决策。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、制定、修订部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订，具体情况如下：

是否提交序号制度名称类型股东会审议

1浙江铖昌科技股份有限公司重大交易的决策权限与程序规则制定是

2浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则修订否

3浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度修订是

4浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度修订是

本次制定、修订部分内部治理制度中有关第1、3、4项制度的制定和修订，需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026年5月15日