证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-027

浙江铖昌科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长罗珊珊女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计178人，代表股份114821199股，占公司有表决权总股份的55.4005％。

其中：

（1）通过现场投票的股东8人，代表股份108076650股，占公司有表决权股份总数的52.1463％。

（2）网络投票的股东170人，代表股份6744549股，占公司有表决权股份总数

的3.2542％。

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份18719929股，占公司有表决权股份总数的9.0322％。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意114799349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9810％；反对18390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权

3460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0030％。

其中，中小股东表决情况：同意18698079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8833％；反对18390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0982％；弃权3460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185％。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意114799627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9812％；反对16992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％；弃权

4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意18698357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848％；反对16992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％；弃权4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意114798607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对18012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权

4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意18697337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8793％；反对18012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0962％；弃权4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意114797607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9795％；反对19012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；弃权

4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意18696337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8740％；反对19012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％；弃权4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意114795007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9772％；反对21612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权

4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意18693737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8601％；反对21612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1154％；弃权4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意114798607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对18012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意18697337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8793％；反对18012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0962％；弃权4580股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意114796407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9784％；反对19012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；弃权

5780股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0050％。

其中，中小股东表决情况：同意18695137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8676％；反对19012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％；弃权5780股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309％。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意114769237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9547％；反对46182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权

5780股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0050％。

其中，中小股东表决情况：同意18667967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7224％；反对46182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2467％；弃权5780股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309％。

9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意114794907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9771％；反对20512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权

5780股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0050％。其中，中小股东表决情况：同意18693637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8596％；反对20512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1096％；弃权5780股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309％。

10、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意114798067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9799％；反对18472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权

4660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

其中，中小股东表决情况：同意18696797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8764％；反对18472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0987％；弃权4660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意114797967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9798％；反对18572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权

4660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

其中，中小股东表决情况：同意18696697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8759％；反对18572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0992％；弃权4660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

12、审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》

表决结果：同意114797487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9793％；反对18012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0050％。

其中，中小股东表决情况：同意18696217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8733％；反对18012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0962％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所赵泽宇、张晚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见2025年5月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2025年5月14日