证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2026-069

浙江铖昌科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 09日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 11月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路 428号云创镓谷研发中心 3号楼会议室。

5、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长罗珊珊女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 312 人，代表股份

101481807股，占公司有表决权股份总数的 49.2374%。

其中：（1）通过现场投票的股东 7人，代表股份 100912001股，占公司有表决权股份总数的 48.9610%。

（2）通过网络投票的股东 305人，代表股份 569806股，占公司有表决权

股份总数的 0.2765%。

通过现场和网络投票的中小股东 311人，代表股份 5380537股，占公司有表决权股份总数的 2.6106%。

公司董事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

码 称 类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 10140 99.928 61324 0.0604 10900 0.0107拟续聘 情况 9583 8% % %

0

2026

1.00 年度审 通过

计机构 其中，的议 中小股 53083 98.657 61324 1.1397案》 13 7% % 10900

0.2026

东的表 % 0决情况

三、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所张晚、庄丹丽律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”法 律 意 见 书 全 文 详 见 2026 年 11 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日