证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-042

浙江铖昌科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长罗珊珊女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计267人，代表股份109395686股，占公司有表决权股份总数的53.0751％。

其中：

（1）通过现场投票的股东7人，代表股份108105950股，占公司有表决权股份

总数的52.4494％。（2）通过网络投票的股东260人，代表股份1289736股，占公司有表决权股份总数的0.6257％。

通过现场和网络投票的中小股东266人，代表股份13294416股，占公司有表决权股份总数的6.4500％。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意109351330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9595％；反对42156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％；弃

权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13250060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6664％；反对42156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3171％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意109364212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9712％；反对29274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％；弃

权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13262942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7633％；反对29274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2202％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

3、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》表决结果：同意109356830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9645％；反对32456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％；弃

权6400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小股东表决情况：同意13255560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7077％；反对32456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2441％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0481％。

4、逐项审议并通过了《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》

4.01、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意109360212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9676％；反对33274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％；弃

权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13258942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7332％；反对33274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2503％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

4.02、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意109360212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9676％；反对33274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％；弃

权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13258942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7332％；反对33274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2503％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

4.03、审议通过了废止《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意109360830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9681％；反对30056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％；弃

权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中，中小股东表决情况：同意13259560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7378％；反对30056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2261％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

4.04、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意109354512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9624％；反对38974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％；弃

权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13253242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6903％；反对38974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2932％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

4.05、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意109354012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9619％；反对39474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％；弃

权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13252742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6865％；反对39474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2969％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。4.06、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度》表决结果：同意109347812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9562％；反对45474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％；弃

权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

其中，中小股东表决情况：同意13246542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6399％；反对45474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3421％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。

4.07、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》

表决结果：同意109353830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9617％；反对39656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；弃

权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13252560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6852％；反对39656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2983％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

4.08、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意109359030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9665％；反对32956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％；弃

权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

其中，中小股东表决情况：同意13257760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7243％；反对32956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2479％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。

4.09、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意109360712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9680％；反对32774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13259442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7369％；反对32774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2465％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

4.10、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》

表决结果：同意109362676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9698％；反对29410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269％；弃

权3600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，中小股东表决情况：同意13261406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7517％；反对29410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2212％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0271％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

4.11、审议通过了《浙江铖昌科技股份有限公司董事离职管理制度》

表决结果：同意109363212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9703％；反对29274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％；弃

权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

其中，中小股东表决情况：同意13261942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7557％；反对29274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2202％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0241％。

四、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见2025年9月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2025年9月2日