证券代码：001277证券简称：速达股份公告编号：2026-013

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月20日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

1公司独立董事何池先生、孙自愿先生已向董事会递交并宣读了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职汇报。述职报告详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《关于同意报出公司2025年度财务报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》经审议，董事会认为公司2025年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2（七）审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：

序号子议案同意反对弃权回避是否通过

1李锡元5001是

2贾建国5001是

3张易辰5001是

4刘润平5001是

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事2026年度津贴的议案》

表决结果：

序号子议案同意反对弃权回避是否通过

1何池5001是

2孙自愿5001是

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：

序号子议案同意反对弃权回避是否通过

1刘润平5001是

2谢立智6000是

3周锋6000是

4栗靖6000是

35王德印6000是

（十一）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：关联董事何池、孙自愿回避了表决，其表决权不计入有效表决票数，非关联董事以同意4票；反对0票；弃权0票通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十二）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》及《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海4证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（十五）审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》经审议，董事会同意公司于2026年4月20日（星期一）下午14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区1楼会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会

2026年3月31日

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