证券代码：001277证券简称：速达股份公告编号：2026-021

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月27日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月22日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理

1办法>的议案》经审议，董事会认为本次制定《公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况，有利于规范公司高级管理人员及核心骨干的激励与约束机制，有效调动其积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。

表决结果：关联董事李锡元、刘润平回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以同意4票；反对0票；弃权0票通过《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》经审议，董事会同意公司于2026年5月14日（星期四）下午14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区1楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

2郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026年4月28日

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