证券代码：001278证券简称：一彬科技公告编号：2025-028

宁波一彬电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）14:00。

2）网络投票时间：2025年5月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

具体时间为2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月13日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长王建华先生。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1（1）股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份66247498股，占上市公司总股份的53.5405%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份66108098股，占上市公司总股份的53.4279%；通过网络投票的股东68人，代表股份139400股，占上市公司总股份的0.1127%。

（2）中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份2750800股，占上市公司总股份的2.2232%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2611400股，占上市公司总股份的2.1105％。通过网络投票的中小股东68人，代表股份139400股，占上市公司总股份的0.1127%。

（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意66227398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697％；反对19300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

独立董事进行了年度述职。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意66226798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

2该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意66226798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；反对19900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意66226798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；反对19900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意66220998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9600％；反对25700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：

同意2724300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0366％；反对25700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9343％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0291％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

36、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意66231998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766％；反对14700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：

同意2735300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4365％；反对14700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5344％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0291％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意66231198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754％；反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

中小股东表决情况：

同意2734500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4074％；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4799％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意66212998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9479％；反对432900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。

中小股东表决情况：

同意2716300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7458％；反对32900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1960％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意66213798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；反对32900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：

同意2717100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7749％；反对32900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1960％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0291％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意66218998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对26200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东表决情况：

同意2722300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9639％

5；反对26200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9525％；弃

权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0836％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：孙雨顺、刘入江

3、结论性意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签署的2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

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