证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-048

宁波一彬电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长王建华先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 63651198 股，占公司有表决权股份总数的 51.4422%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 63496698 股，占公司有表决权股份总数的 51.3173%。通过网络投票的股东 49 人，代表股份

154500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1249%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 154500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1249%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份

154500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1249%。

9、公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员

列席本次会议，公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

编码 名称 分类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）关于募投项目变总表决情

1.00 更部分建设内容 63574398 99.8793% 39800 0.0625% 37000 0.0581% 0 通过

况的议案

关于募投项目变 其中，中

1.00 更部分建设内容 小股东的 77700 50.2913% 39800 25.7605% 37000 23.9482% 0 通过

的议案 表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：刘入江、蒋瑶玉

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签署的 2026 年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

2026年09月16日