宁波一彬电子科技股份有限公司2025年独立董事专门会议第四次会议决议

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日在公司二楼会议室召开2025年独立董事专门会议第四次会议，应到独立董事3名，实到独立董事3名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致通过了本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，我们认为：公司将于2025年12月24日召开职工代表大会选举职工董事，相应修订《公司章程》，能够依法保障职工董事进入公司董事会参与公司决策，充分行使民主管理权利，维护职工合法权益，因此，我们一致同意该议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，我们认为：公司对 2026 年度日常关联交易额度预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们一致同意该议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

特此决议。

(以下无正文)

（本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司2025年独立董事专门会议第四次会议决议签字页)

独立董事签字:

金浪

金浪

吕延涛

郑成福

宁波一彬电子科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025年 H8-