民生证券股份有限公司

关于宁波一彬电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”、“公司”）首次

公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技2024年度募集资金存放与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52586.78万元，扣除各项发行费用人民币

6016.11万元，实际募集资金净额为人民币46570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截止2024年12月31日，公司对募集资金累计投入5507.60万元，募集资金专户余额为27113.16万元，募集资金理财余额

5000.00万元，暂时补流金额10000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所1股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、项目变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2023年2月27日、3月17日公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银

行股份有限公司宁波慈溪支行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、交通银行

股份有限公司宁波周巷支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行，中国农业银行股份有限公司慈溪分行（开户行中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行为下属支行无签署《募集资金三方监管协议》权限）签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在管理募集资金的过程中已经严格遵照履行。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司和保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司慈溪分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行

、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行、交通银行股份有限公司宁波周巷支行签

署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在管理募集资金的过程中已经严格遵照履行。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止2024年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金专户

存储情况（单位：人民币元）如下：

2开户银行银行账号初始存放金额截止日余额

中国农业银行股份有限

39505001040026567203912668.04141348817.64

公司慈溪分行上海浦东发展银行股份94120078801200003

102231179.4572264322.32

有限公司宁波慈溪支行148交通银行股份有限公司30900624601888888

54437130.5634548268.20

宁波周巷支行8635招商银行股份有限公司

12390445251000192490311.1622676781.34

宁波慈溪支行

合计453071289.21270838189.50

备注：上表中“截止日余额”不包含理财余额5000.00万元，暂时补流金额10000.00万元。

2、截止2024年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号初始存放金额截止日余额

浙商银行宁波周巷支332002071012010008079246128643.40293420.17行

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额为270838189.50元（不包含理财余额5000.00万元，暂时补流金额10000.00万元）。其中：2024年度募投项目支出33127273.28元，利息收入3979430.27元，理财利息收入735863.01元，银行手续费支出834.22元。

截止2024年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为

293420.17元。其中：2024年度支付费用239158.62元，利息收入1439.30元。

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计

345239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。

募投项目变更的具体情况如下：

单位：人民币，万元项目投资金拟使用募集资实施阶段项目名称实施地点额金金额主体浙江省宁波市慈汽车零部件（慈溪市周巷镇环城

溪）生产基地建设35326.0735326.07

南路（329国项目变更前公司道）1188号研发中心及信息化

9062.949062.94-

升级项目

补充营运资金项目19000.002181.66-

慈周巷Ⅱ

年产900万套汽车202303#地块、

57769.3945239.95

变更后零部件生产线项目公司202305#地块、

202306#地块

补充营运资金项目19000.002181.66-具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年2月21日理财到期赎回，具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-004）。公司于2024年02月26日购买招商银行点

4金系列看涨两层区间91天结构性存款，具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。公司于2024年5月27日理财到期赎回，2024年5月

28日购买招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款，具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-026）。公司于2024年8月28日理财到期赎回，2024年8月29日购买招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款，具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-041）。

公司于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

公司于2024年12月2日理财到期赎回，2024年12月6日购买招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-050）。

（六）结余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

5公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年7月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。公司于2024年7月25日披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031），并且该变更及延期事项已经2024年8月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师专项鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波一彬电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为：宁波一彬电子科技股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了宁波一彬电子科技股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：一彬科技2024年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

6附件1募集资金使用情况对照表

2024年12月31日

编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金总额46570.673312.73金总额

报告期内变更用途的募集资金总额45239.95已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额45239.955507.60金总额

累计变更用途的募集资金总额比例97.14%是否已变更募集资金承诺投调整后投资总本年度投入截至期末截至期项目达到预本年是否项目

项目（含部资总额额（1）金额累计投入末投资定可使用状度实达到可行分变更）金额（2）进度态日期现的预计性是

承诺投资项目和超募资金投向（%）效益效益否发

（3）＝生重

（2）（/1）大变化承诺投资项目

1．汽车零部件（慈溪）生产基地建设项不适

是0.000.000.000.000.00不适用-是目用不适

2.研发中心及信息化升级项目是0.000.000.000.000.00不适用-是

用不适

3.补充营运资金项目否2181.662181.660.002194.87100.61不适用-否

用不适

4.年产900万套汽车零部件生产线项目是45239.9545239.953312.733312.737.322028年6月0.00否

用

承诺投资项目合计-47421.6147421.613312.735507.60--0.00公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于未达到计划进度或预计收益的情况和变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项原因（分具体项目）目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45239.95万元全

7部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。且该议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。目前项目正常建设中。

原计划在现有土地上拆除重建，现在当地政府的支持下，公司取得新拍地块，公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集项目可行性发生重大变化的情况说明资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。且该议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

年产900万套汽车零部件生产线项目实施地为公司新拍地块：慈周巷Ⅱ202303#地块、202305#地块、202306#地募集资金投资项目实施地点变更情况块。原项目实施地为：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路（329国道）1188号募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。

募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金情使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补况

充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层负责募集资金现金管理的具体实施，最高额度不超过3.5亿元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，投资金额在授权期限内可以滚动使用闲置募集资金进行现金管理情况用。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行，满足保本要求，单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款的余额为5000万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或不存在重大问题。

其他情况

8附件2

募集资金变更项目情况表

2024年12月31日

编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司单位：人民币万元变更截至后的期末本报项目变更后项截至期末项目达到是否本报告期投资告期可行融资项目变更后的项目拟投入实际累计预定可使达到募集方式对应的原承诺项目实际投入进度实现性是名称目募集资金投入金额用状态日预计

金额(3)=(的效否发

总额(1)(2)期效益

2)/(1益生重

)大变化

年产900万汽车零部件（慈溪）

2023年首

首次公开套汽车零部生产基地建设项目；2028年06次公开发45239.953312.733312.737.32%0否否发行件生产线项研发中心及信息化升月30日行目级项目

合计------45239.953312.733312.73----0----

原“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”系公司于2020年结合当

时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，受宏观经济环境和汽车零部件制造行业竞争态势等多方面因素影响，公司结合市场动态变化和公司战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，公司一直未使用该募集资金进行投入。

变更原因、决策程序及信息披露情况近年来结合行业发展趋势和公司自身竞争优势等实际情况，公司持续对产业布局进行调整和优化，说明(分具体项目)

公司产品种类的不断丰富和整体规模的不断扩大，受制于公司老厂区地块地理形状狭长，不利于各生产工序之间实现高效衔接，不利于公司生产效率的进一步提高和生产规模的进一步扩大。公司综合考虑市场需求和未来发展战略，经过多次与当地政府沟通，决定新购置土地将公司的饰件、电子件、导电铜排等产品实现集约化、规模化生产，以更好地发挥规模化效益和技术优势，在合理生产布局实现规模效应

9的同时，通过引进智能化、自动化、高精度的生产设备，以提高制造过程的自动化智能化水平，保证公

司产品品质及技术先进性，有效提高生产效率、加快市场响应速度，满足公司战略发展需要。

“年产900万套汽车零部件生产线项目”将对原“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”进行整合，新项目包含原项目建设内容。

本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。详细内容参见公司于2024年7月25日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

未达到计划进度或预计收益的情况和不适用

原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

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