一彬科技

宁波一彬电子科技股份有限公司

2025年独立董事专门会议第三次会议决议

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日

在公司二楼会议室召开2025年独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事3名，实到独立董事3名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致通过了本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》经审议，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程

指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》，符合法律法规的规定，因此，我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，表决情况如下：

是否提交序制度名称类型董事表决结果号会审议

5.1《独立董事制度》修订是表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

5.2《对外担保决策制度》修订是表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

5.3《关联交易决策制度》修订是表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权一彬科技《规范与关联方资金往来管理制

5.4修订是表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权度》

5.5《利润分配制度》修订是表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

5.6《独立董事专门会议制度》修订是表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权特此决议。

(以下无正文)一彬科技

（本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司2025年独立董事专门会议第三次会议决议签字页）

独立董事签字：

金浪吕延涛郑成福宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事专门会议

2025年8月14日