一彬科技:关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：001278证券简称：一彬科技公告编号：2025-049

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后的制度具体如下：

是否提交股序号制度类型东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事制度》修订是

4《对外担保决策制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《关联交易决策制度》修订是

7《规范与关联方资金往来管理制度》修订是

8《利润分配制度》修订是

9《募集资金管理制度》修订是

10《累积投票制实施细则》修订是

11《承诺管理制度》修订是