证券代码：001279证券简称：强邦新材公告编号：2025-012

安徽强邦新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第五次会议于

2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件

方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事

3名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》经审议，2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。三、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会对2024年度内部控制评价报告无异议。

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。七、审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案经监事投票表决，以0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

全体监事已回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议通过《关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司监事会

2025年4月24日