中国铀业股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金

项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2026]第1-02938号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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邮编 100083 Beijing China 100083以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2026]第1-02938号

中国铀业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国铀业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2025年11月27日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定编制以募集资金置换已投

入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

-1-中国铀业股份有限公司以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明中国铀业股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151号）核准，中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与

网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结

合的方式发行人民币普通股（A 股）248181818 股，发行价格为每股 17.89 元。截止 2025年 11月 27日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）248181818股，募集资金总额为人民币4439972724.02元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用为人民币77347332.95元后，实际募集资金净额为人民币4362625391.07元。

上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2025]

第1-00082号的验资报告。

截至2025年11月27日止，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

单位：元募集资金开户主体开户行专用账户募集资金用途存储金额中国铀业股份中信银行股份有限公司

81107010131031846904397671120.29募集资金总账户

有限公司北京中信大厦支行中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程中国铀业股份中国农业银行股份有限

81600001040045678中核内蒙古矿业有

有限公司公司总行营业部限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程新疆中核天山铀业

中国铀业股份招商银行股份有限公司有限公司七三七、七

010900013710001

有限公司北京分行营业部三九地浸采铀扩建工程中核韶关锦原铀业中国铀业股份中国建设银行股份有限

11050172360000003848有限公司棉花坑矿

有限公司公司北京通州分行井三期工程

-3-中国铀业股份有限公司以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明募集资金开户主体开户行专用账户募集资金用途存储金额中核沽源铀业有限中国铀业股份中国工商银行股份有限

0200013319200126204责任公司水冶综合

有限公司公司北京灵境支行技改项目江西共伴生铀资源（独居石）综合利用中国铀业股份中国银行股份有限公司项目

340276851098

有限公司北京中银大厦支行中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目中核内蒙古矿业有中核内蒙古矿中国农业银行股份有限限公司内蒙古纳岭

05500101040031743

业有限公司公司呼和浩特新城支行沟铀矿床原地浸出采铀工程中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦中核内蒙古矿中国农业银行股份有限

05500101040031735乌拉铀矿床原地浸

业有限公司公司呼和浩特新城支行出采铀二期（芒来矿段）工程新疆中核天山铀业

新疆中核天山招商银行股份有限公司有限公司七三七、七

991908414710000

铀业有限公司乌鲁木齐北京路支行三九地浸采铀扩建工程中核韶关锦原铀业中核韶关锦原中国建设银行股份有限

44050162073800001543有限公司棉花坑矿

铀业有限公司公司韶关市分行井三期工程中核沽源铀业有限中核沽源铀业中国工商银行股份有限

0412075019300462943责任公司水冶综合

有限责任公司公司张家口红旗楼支行技改项目江西共伴生铀资源中核南方新材中国银行股份有限公司

200764102143（独居石）综合利用

料有限公司赣州市城东支行项目中核华中新材料有中核华中新材中国银行股份有限公司

606784020040限公司年产1000吨

料有限公司衡阳市桥头支行钽铌新材料项目

合计4397671120.29——

-4-中国铀业股份有限公司以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元拟用募集资金序号项目名称项目总投资额投入金额中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸

1158320.02138000.00

出采铀工程中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地

253749.1842000.00

浸出采铀二期（芒来矿段）工程

新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀

334928.0031000.00

扩建工程

4中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程12755.557400.00

5中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目50083.9841800.00

6江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目36638.1020000.00

7中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目9988.687500.00

8补充流动资金123300.00123300.00

合计479763.51411000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年11月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币1971322301.32元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币1717555189.51元，具体情况如下：

单位：元自筹资金预募集资金序号项目名称先投入金额置换金额中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸

1846559086.71769495557.66

出采铀工程中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地

2409815143.96337049263.47

浸出采铀二期（芒来矿段）工程

新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀

3233024661.22220322131.65

扩建工程

4中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程70991826.0043135488.47

5中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目131293276.34125615160.57

6江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目174251223.38150752032.30

7中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目105387083.7171185555.39

合计：1971322301.321717555189.51