中国铀业:国浩律师（北京）事务所关于中国铀业股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证之法律意见书

国浩律师（北京）事务所

关于中国铀业股份有限公司

2026年第一次临时股东会律师见证

之

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2026年2月国浩律师（北京）事务所

关于中国铀业股份有限公司

2026年第一次临时股东会律师见证之

法律意见书

国浩京证字[2026]第0019号根据中国铀业股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政

法规、规范性文件以及《中国铀业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（北京）事务所（下称“本所”）指派律师出席了公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），现就公司本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议

人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标

2准、道德规范及勤勉尽责精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的

相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具见证法律意见如下：

一、本次股东会的召集

（一）本次股东会的召集人

根据本次股东会的会议通知，本次股东会由董事会召集。

（二）本次股东会的召集

公司第一届董事会第二十七次会议决议召开公司本次股东会。

公司于2026年1月24日在深圳证券交易所网站刊载了《中国铀业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期、时间和地点、投票方式、会议

召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、联系人和联系方式。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。

经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召开程序

公司本次股东会于2026年2月10日14点30分通过现场和通讯方式召开，其中现场会议在北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号贵州大厦4层遵义厅，会议由董事长袁旭主持。

本次股东会采用的网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统和互联网。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

3经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议

案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会出席人员的资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至2026年2月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股

份的全体股东或其委托的代理人，公司董事和高级管理人员以及公司聘请的律师等。

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东和股东代理人人数合计1404人，代表股份1858718095股，占公司有表决权股份总数的89.8721%。

经查验，前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定

的前提下，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东姓名、持股数量与股东名册的记载相符，具有出席本次股东会的资格。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格均合法有效。

四、本次股东会审议的议案

4根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：

非累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案：

1.关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案

2.关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

3.为董事和高级管理人员购买责任保险的议案

4.公司2026年独立董事津贴方案的议案

累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案：

5.补选公司第一届董事会非独立董事的议案

经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

五、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会的现场会议的表决票进行清点和统计。网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东及股东代理人对本次股东会审议以下议案的表决结果如

下：

I. 非累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案

51.关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案

表决情况：同意412344295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9643%；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%；

弃权47000股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小投资者表决情况：同意72883025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7984%；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1372%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0644%。

表决结果：通过。关联股东回避表决。

2.关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

表决情况：同意412334895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9620%；反对101500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%；

弃权55100股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小投资者表决情况：同意72873625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7856%；反对101500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1390%；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0754%。

表决结果：通过。关联股东回避表决。

3.为董事和高级管理人员购买责任保险的议案

表决情况：同意1858491395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9878%；反对155500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%；

弃权71200股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

6中小投资者表决情况：同意72803525股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的99.6896%；反对155500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2129%；弃权71200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975%。

表决结果：通过。

4.公司2026年独立董事津贴方案的议案

表决情况：同意1858460295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9861%；反对182900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%；

弃权74900股（其中，因未投票默认弃权31000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小投资者表决情况：同意72772425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6470%；反对182900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2504%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权31000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1026%。

表决结果：通过。

II. 累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案

5.补选公司第一届董事会非独立董事的议案

5.01补选姜宏为公司第一届非独立董事

表决情况：同意1857475104股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9331%。

中小投资者表决情况：同意71787234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2980%。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，以上议案1、议案2为关联交易议案，不涉及特别决议议案，也不涉及优先股

7股东参与表决的议案，在关联股东回避表决的情形下，已取得出席会议股东或股

东代表所持表决权股份过半数通过。

以上议案3、议案4、议案5为不涉及关联股东回避表决的议案，也不涉及特别决议和优先股股东参与表决的议案，均已取得出席会议股东或股东代表所持表决权股份过半数通过。