证券代码：001280证券简称：中国铀业公告编号：2026-027

中国铀业股份有限公司

关于2026年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次2026年度担保计划存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》。预计2026年度公司及各子公司共计提供金额不超过39.83亿元的担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。上述担保额度有效期限为自本议案获得2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况被担保方担保额度截至目前本次新增担是否担保方持最近一期占公司最担保方被担保方担保余额保额度关联股比例资产负债近一期净

（元）（亿元）担保率资产比例中核海外有限

公司100.00%70.68%0.0035.7021.13%否公司

中核国际有中核国际集团100.00%18.59%0.002.131.26%否限公司有限公司中核资源发盛和资源（连40.00%43.76%0.002.001.18%否展有限公司云港）新材料

1科技有限公司

合计---0.0039.8323.57%-

三、被担保人基本情况

1、中核海外有限公司

成立日期：2007年11月27日

注册地/主要生产经营地：中国香港湾仔港湾道26号华润大厦29楼2906室

注册资本：100.00万港元

主营业务：天然铀投资、开发和管理

股权结构：公司持有其100%股权

财务情况：

单位：万元项目2025年12月31日2024年12月31日

总资产248152.26307703.53

净资产72769.1641154.27项目2025年度2024年度

营业收入1309621.661307839.55

利润总额35337.9859759.70

净利润31475.4856539.18

截至本公告日，中核海外有限公司不是失信被执行人。

2、中核国际集团有限公司

成立日期：2008年12月11日

注册地/主要生产经营地：Unit 2906 29th Floor China Resources Building 26

Harbour Road Wanchai Hong Kong /Vistra Corporate Services Centre Wickhams

Cay II Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands

注册资本：5.00万美元

主营业务：天然铀资源投资、开发、管理

股权结构：公司控股子公司中核国际有限公司持有其100%股权

2财务情况：

单位：万元项目2025年12月31日2024年12月31日

总资产62911.8457641.16

净资产51214.8237175.82项目2025年度2024年度

营业收入139229.83156950.06

利润总额19065.5117094.66

净利润15889.3714470.37

截至本公告日，中核国际集团有限公司不是失信被执行人。

3、盛和资源（连云港）新材料科技有限公司

成立日期：2020年2月3日

注册地/主要生产经营地：江苏省连云港市连云区瑞和路9号综合楼

法定代表人：杜元忠

注册资本：65777.7万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；技术进出口；采矿行业高效节能技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：盛和资源（连云港）新材料科技有限公司为盛和资源控股股份有

限公司的控股子公司，盛和资源控股股份有限公司持有60%的股权，公司控股子公司中核资源发展有限公司持有其40%的股份，中华人民共和国财政部为盛和资源控股股份有限公司的实际控制人。

财务情况：

单位：万元

3项目2025年9月30日2024年12月31日

总资产106199.01122853.15

净资产59730.2462777.71

项目2025年1-9月2024年度

营业收入35374.4446569.07

利润总额-3544.27-757.85

净利润-3047.47-935.98

截至本公告日，盛和资源（连云港）新材料科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度。经股东会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与金融机构、债权人等协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额等以最终签署的相关文件为准。股东会审议通过后，在担保实际发生时，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。

五、董事会意见公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》。董事会认为2026年度担保计划是为了满足子公司及参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司及参股公司稳健发展，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属的控股及参股公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，其中公司控股子公司为参股公司提供担保，参股公司其他股东按照出资比例提供同比例担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次年度担保计划已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总额为45.96亿元（美元担保额度按照中国人民银行于2025年12月31日公布的美元汇率7.0288进行折算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例27.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为8.13亿元，

4占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例4.81%。

公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

中国铀业2026年度担保计划已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交股东会审议批准，公司履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。综上，保荐人对中国铀业2026年度担保计划无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届董事会2026年度第二次审计与风险管理会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年4月29日

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