证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-066

芜湖三联锻造股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10月 27日召开了第三届董

事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，现将会议的有关

情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日

7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 《选举汪洋为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举储育明为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《选举方玉峰为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披

露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、上述议案实行累积投票办法。相关人员简历详见公司同日披露的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。应选独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 12日（星期四）9:00-12:00，13:00-16:00。2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法

人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托

人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件

须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号

4、会议联系方式：

联系人：杨成

电话：0553-5650331

传真：0553-5650331

邮箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com

通讯地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号

5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司董事会

2026年 10月 29日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361282”，投票简称为“三联投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

对候选人 C投 X3票 X3票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（本次股东会提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件 2芜湖三联锻造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席芜湖三联锻造股份有限公司于 2026年

11月 16日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 《选举汪洋为公司第三届董事会独立董事》 √

1.02 《选举储育明为公司第三届董事会独立董事》 √

1.03 《选举方玉峰为公司第三届董事会独立董事》 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：