证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-055

芜湖三联锻造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长孙国奉先生

6、现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号会议室

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 91人，代表股份 166394981股，占公司有表决权股份总数的 74.8901%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 144021040股，占公司有表决权股份总数的 64.8202%；通过网络投票的股东 85人，代表股份 22373941股，占公司有表决权股份总数的 10.0699%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 85人，代表股份 894041股，占公司有表决权股份总数的 0.4024%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 240股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 84人，代表股份 893801股，占公司有表决权股份总数的

0.4023%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数

编码 类 股数 股数股数（股） 比例 （股 比例 比例 比例 结果（股） （股）

）《关于延长 总表决 165680721 99.5707% 9860 0.0059% 704400 0.4233%公司向不特 情况定对象发行

1.00 可转换公司 其中， 通过

债券股东会 中小股 179781 20.1088% 9860 1.1029% 704400 78.7883%

决议有效期 东的表的议案》 决情况《关于提请 总表决 165680721 99.5707% 9860 0.0059% 704400 0.4233%股东会延长 情况授权董事会全权办理本

2.00 次向不特定 其中， 通过

对象发行可 中小股 179781 20.1088% 9860 1.1029% 704400 78.7883%

转换公司债 东的表

券相关事宜 决情况有效期的议案》

上述议案 1.00、议案 2.00已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分

之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：罗元清、韩海洋

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司董事会

2026年 09月 15日