豪鹏科技:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：001283证券简称：豪鹏科技公告编号：2026-033

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《豪鹏科技：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029），公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会，为方便公司股东行使表决权，现将会议有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月1日召开第二届董事会第

十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为

2026年4月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月23日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号广东

省豪鹏新能源科技有限公司1号楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股

4.00非累积投票提案√本预案的议案》《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工

5.00非累积投票提案√商变更登记的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确

6.00非累积投票提案√定和2026年薪酬计划的议案》

√作为投票对象的子

7.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（2）

7.01《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7.02非累积投票提案√的议案》8.00《关于公司<内部控制评价报告>的议案》非累积投票提案√

9.00《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行

10.00非累积投票提案√性分析报告的议案》《关于2026年度申请综合授信额度及实际控制

11.00非累积投票提案√人提供担保暨关联交易的议案》

12.00《关于2026年度提供担保额度预计的议案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和

13.00非累积投票提案√内部控制审计机构的议案》

2、特别说明

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。

议案5、议案12属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

议案11涉及关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。

议案5的通过以议案4的通过为前提。

独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代

理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2026年4月17日17:00时前送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2026年4月17日的9:00～17:00。

5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会

2026年4月18日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361283”，投票简称为“豪鹏投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市豪鹏科技股份有限公司于2026年04月23日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》√

2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案

4.00√的议案》《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更