豪鹏科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001283证券简称：豪鹏科技公告编号：2026-007

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七

次会议审议通过，公司决定召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月22日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2026年01月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案的所有提案非累积投票提案√

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》非累积投票提案 √《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议 √作为投票对象

2.00非累积投票提案案》的子议案数：（10）

2.01《发行股票的种类和面值》非累积投票提案√

2.02《发行方式及发行时间》非累积投票提案√

2.03《发行对象及认购方式》非累积投票提案√

2.04《定价基准日、发行价格和定价原则》非累积投票提案√

2.05《发行数量》非累积投票提案√

2.06《限售期安排》非累积投票提案√

2.07《募集资金金额及用途》非累积投票提案√

2.08《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》非累积投票提案√

2.09《上市地点》非累积投票提案√

2.10《发行决议有效期》非累积投票提案√《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证

4.00非累积投票提案√分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

5.00非累积投票提案√使用可行性分析报告的议案》

6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案√《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报

7.00非累积投票提案√及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>

8.00非累积投票提案√的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向

9.00非累积投票提案√特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

2、特别说明

上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。

议案1.00-9.00属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然

人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2026年01月16日17：00时前送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。4、登记时间：2026年01月16日的9:00～17:00。

5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会

2026年1月6日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361283”，投票简称为“豪鹏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年01月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月22日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市豪鹏科技

股份有限公司于2026年01月22日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

√作为投票对象的子议案数

2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》