证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-072

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

九次会议于 2026年 10月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 10月 20日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议由公司董事长张晓平先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。公司董事会认真审核了公司《2026年第三季度报告》，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

（二）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并从募集资金专项账户等额置换。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-074）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 120000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-075）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 120000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

3、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日