证券代码：001285证券简称：瑞立科密公告编号：2026-025

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》因涉及在公司任职董事的薪酬，基于谨慎性原则，在公司任职的董事的薪酬予以回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

在公司任职的非独立董事和高级管理人员，综合其履职情况、个人绩效考核结果、公司业绩水平等因素确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；独立董事根据公司2022年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》以及2025年第二次临时股东会审议通过的《关于

第五届董事会董事薪酬方案的议案》所约定的标准领取独立董事津贴。

经核算，公司2025年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

性年从公司获得的税前报是否在公司关姓名职务任职状态

别龄酬总额（万元）联方获取报酬

张晓平男64董事长现任-是

张佳睿女38董事现任-是

余锦瑞女51董事现任-是

黄万义男52副董事长、总经理现任86.30否

龙志能男32董事现任5.86否

1性年从公司获得的税前报是否在公司关

姓名职务任职状态

别龄酬总额（万元）联方获取报酬

向升男46职工代表董事现任5.31否

丰兵华男53独立董事现任6.00否

王成方男43独立董事现任6.00否

纪智慧男40独立董事现任6.00否

副总经理、总工程师现任

龙元香男59165.10否董事离任

黄美龙男55副总经理现任63.82否

燕少德男54副总经理现任76.56否

游水平男45副总经理现任63.80否副总经理现任

林建锋男4473.90否

董事会秘书、财务负责人离任

全海中男45副总经理现任3.44否

副总经理、董事会秘书、财务

沈诗白女36现任5.82否负责人

李欣林男39董事离任-否

合计-------567.91--

2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符

合公司的考核要求。

二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的

薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

2（三）薪酬方案

1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占

比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

2、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高

级管理人员的薪酬标准执行。非独立董事（含职工代表董事）同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬。

3、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

4、公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为6万元/人/年（含税），按季度发放。按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，涉及的个人所

得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

等的相关规定执行。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月15日

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