证券代码：001286证券简称：陕西能源公告编号：2026-014

陕西能源投资股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案的情况。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月13日（星期三）上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间

2．现场会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）董事会

5．现场会议主持人：公司董事长王栋先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共

-1-303人，代表股份3131728476股，占公司有表决权股份总数的83.5128％。其中：

1．现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代

表股份2711669901股，占公司有表决权股份总数的72.3112％。

2．网络投票情况：通过网络投票的股东300人，代表股份420058575股，

占公司有表决权股份总数的11.2016%。

3．本次股东会参加投票的中小股东及其授权委托代表300人，代表股份

64714424股，占公司有表决权股份总数的1.7257％。其中：通过现场投票的中

小股东1人，代表股份4900股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东299人，代表股份64709524股，占公司有表决权股份总数的

1.7256％。

4．公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

5．北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

同意3131310070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；

反对369306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%；弃权49100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64296018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3535%；反对369306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5707%；弃权49100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0759%。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

-2-同意3131208470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%；

反对465906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权54100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64194418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1965%；反对465906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7199%；弃权54100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0836%。

（三）审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

审议结果：通过

同意3131293170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；

反对380706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64279118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3273%；反对380706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5883%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0844%。

（四）审议通过《关于2026年度融资预算及内部授信计划的议案》

审议结果：通过

同意3116501451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5138%；

反对15174925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4846%；弃权

52100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0017%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意49487399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4704%；反对15174925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4491%；弃权52100股（其-3-中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

同意3131293070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；

反对383806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64279018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3272%；反对383806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5931%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0797%。

（六）审议通过《关于2026年度全面预算方案的议案》

审议结果：通过

同意3131298170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%；

反对378706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64284118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3351%；反对378706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0797%。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

审议结果：通过

同意3131307470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；

反对369206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%；弃权51800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的-4-0.0017%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64293418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3494%；反对369206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%；弃权51800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0800%。

（八）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

同意711403342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7973%；

反对8608333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1955%；弃权

51800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0072%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意56054291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6179%；反对8608333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3020%；弃权51800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0800%。

注：该议案涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持有的本公司的股份不计入会议有效表决权股份数。

（九）审议通过《关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供反担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

同意719553069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；

反对382906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权127500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0177%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64204018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2113%；反对382906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5917%；弃权127500股（其中，-5-因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1970%。

注：该议案涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持有的本公司的股份不计入会议有效表决权股份数。

（十）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

同意3131210370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；

反对390806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%；弃权127300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64196318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1994%；反对390806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6039%；弃权127300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1967%。

（十一）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

同意3131194370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；

反对406606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权127500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64180318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1747%；反对406606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6283%；弃权127500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1970%。

三、见证律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员-6-的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法

律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年度股东会决议；

2．《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司董事会

2026年5月14日