证券代码：001287证券简称：中电港公告编号：2025-069

深圳中电港技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025年11月14日（星期五）14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招

商局前海经贸中心一期 A座 20 层 R1 会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱颖涛先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

1规范性文件和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共495人，代表有表决权的公司股份数合计为441969651股，占公司有表决权股份总数

759900097股的58.1615％。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决

权的公司股份数合计为322505599股，占公司有表决权股份总数759900097股的42.4405％；通过网络投票的股东共492人，代表有表决权的公司股份数合计为119464052股，占公司有表决权股份总数759900097股的15.7210％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

489人，代表有表决权的公司股份数合计为5131799股，占公司有表决权股份

总数759900097股的0.6753％。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数759900097股的0.0000％；

通过网络投票的股东共489人，代表有表决权的公司股份数合计为5131799股，占公司有表决权股份总数759900097股的0.6753％。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于为全资子公司新增担保额度的议案》

表决结果：同意441201451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8262％；反对660800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1495％；弃权107400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0243％。

其中，中小股东表决情况：同意4363599股，占出席本次股东大会中小股

2东有效表决权股份总数的85.0306％；反对660800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8766％；弃权107400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0928％。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意437739452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0429％；反对4124099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9331％；弃权106100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0240％。

其中，中小股东表决情况：同意901600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5689％；反对4124099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3636％；弃权106100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.0675％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意437744052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0439％；反对4115199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9311％；弃权110400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0250％。

其中，中小股东表决情况：同意906200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.6585％；反对4115199股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1902％；弃权110400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1513％。

3本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意437741552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0434％；反对4119799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9321％；弃权108300股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0245％。

其中，中小股东表决情况：同意903700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.6098％；反对4119799股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2798％；弃权108300股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1104％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意437751052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0455％；反对4116999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9315％；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0230％。

其中，中小股东表决情况：同意913200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7949％；反对4116999股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2253％；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.9798％。

3.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意437696652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0332％；反对4164999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

40.9424％；弃权108000股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0244％。

其中，中小股东表决情况：同意858800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7349％；反对4164999股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1606％；弃权108000股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1045％。

3.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意437739452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0429％；反对4115699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9312％；弃权114500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0259％。

其中，中小股东表决情况：同意901600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5689％；反对4115699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1999％；弃权114500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.2312％。

3.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意437746352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0444％；反对4110599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9301％；弃权112700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。

其中，中小股东表决情况：同意908500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7033％；反对4110599股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1005％；弃权112700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1961％。

53.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意437747752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0448％；反对4113399股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9307％；弃权108500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0245％。

其中，中小股东表决情况：同意909900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7306％；反对4113399股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1551％；弃权108500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1143％。

3.08《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意437745552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0443％；反对4111699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9303％；弃权112400股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0254％。

其中，中小股东表决情况：同意907700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.6878％；反对4111699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1220％；弃权112400股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1903％。

3.09《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》

表决结果：同意437747752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0448％；反对4110799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9301％；弃权111100股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0251％。

其中，中小股东表决情况：同意909900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7306％；反对4110799股，占出席本次股东大会中6小股东有效表决权股份总数的80.1044％；弃权111100股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1649％。

（四）审议通过了《关于选举张盛东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意441287451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8456％；反对577700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1307％；弃权104500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0236％。

其中，中小股东表决情况：同意4449599股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7064％；反对577700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2573％；弃权104500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.0363％。

（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意441356251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8612％；反对505400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1144％；弃权108000股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0244％。

其中，中小股东表决情况：同意4518399股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0471％；反对505400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8484％；弃权108000股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.1045％。

本次会议如有议案得票比例之和不等于100%，系因四舍五入导致。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

7见证律师：姚金、宋悦

（二）律师见证结论意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有

关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”四、备查文件

（一）2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市通商律师事务所关于深圳中电港技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司董事会

2025年11月14日

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