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电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com北京市通商律师事务所关于深圳中电港技术股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

致：深圳中电港技术股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于2025年4月27日召开的公司第二届董事会第六次会议决议，董事会于2025年4月29日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

2025年5月20日下午14:45开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长朱颖涛先生主持。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至2025年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。

经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，所代表有表决权的股份为322505599股，占公司有表决权股份总数的42.4405%。

本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东290名，所代表的股份为221752678股，占公司有表决权股份总数的29.1818%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了下列议案：

1.关于2024年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意544025977股，占出席会议有表决权股份总数的99.9573%；反对

209700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0385%；弃权22600股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决结果：同意19401759股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.8169%；反对209700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.0680%；弃权22600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1151%。

2.关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意544040977股，占出席会议有表决权股份总数的99.9601%；反对

194700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0358%；弃权22600股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决结果：同意19416759股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.8932%；反对194700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.9916%；弃权22600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1151%。

3.关于2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意544042277股，占出席会议有表决权股份总数的99.9603%；反对

197200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0362%；弃权18800股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0035%。其中，中小投资者表决结果：同意19418059股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.8999%；反对197200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.0044%；弃权18800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0958%。

4.关于2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意544042677股，占出席会议有表决权股份总数的99.9604%；反对

196800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0362%；弃权18800股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决结果：同意19418459股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9019%；反对196800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.0023%；弃权18800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0958%。

5.关于2024年度利润分配预案的议案

表决结果：同意544112777股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733%；反对

136900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0252%；弃权8600股，占出席会议有表

决权股份总数的0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意19488559股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.2589%；反对136900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.6973%；弃权8600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0438%。

6.关于2024年度在公司任职的董事、监事领取薪酬情况的议案

表决结果：同意544010477股，占出席会议有表决权股份总数的99.9545%；反对

235300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%；弃权12500股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者表决结果：同意19386259股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.7379%；反对235300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.1984%；弃权12500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0637%。

7.关于2025年度日常关联交易预计的议案表决结果：同意273080803股，占出席会议有表决权股份总数的99.8982%；反对

250360股，占出席会议有表决权股份总数的0.0916%；弃权28000股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0102%。

其中，中小投资者表决结果：同意19355699股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5823%；反对250360股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.2751%；弃权28000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1426%。

8.关于2025年度申请综合授信额度的议案

表决结果：同意541887118股，占出席会议有表决权股份总数的99.5643%；反对

2344659股，占出席会议有表决权股份总数的0.4308%；弃权26500股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小投资者表决结果：同意17262900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.9232%；反对2344659股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

11.9418%；弃权26500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1350%。

9.关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

表决结果：同意543835117股，占出席会议有表决权股份总数的99.9223%；反对

406460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0747%；弃权16700股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小投资者表决结果：同意19210899股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8448%；反对406460股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

2.0702%；弃权16700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0851%。

10.关于开展外汇衍生品交易业务的议案

表决结果：同意543967117股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对

278560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权12600股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者表决结果：同意19342899股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5171%；反对278560股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.4188%；弃权12600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0642%。

11.关于2025年开展应收账款保理业务的议案

表决结果：同意543945777股，占出席会议有表决权股份总数的99.9426%；反对

290000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权22500股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小投资者表决结果：同意19321559股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.4084%；反对290000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.4770%；弃权22500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1146%。

12.关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

表决结果：同意273046663股，占出席会议有表决权股份总数的99.8857%；反对

290100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1061%；弃权22400股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0082%。

其中，中小投资者表决结果：同意19321559股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.4084%；反对290100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.4775%；弃权22400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1141%。

13.关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

表决结果：同意543898617股，占出席会议有表决权股份总数的99.9339%；反对

350860股，占出席会议有表决权股份总数的0.0645%；弃权8800股，占出席会议有表

决权股份总数的0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意19274399股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.1682%；反对350860股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

1.7870%；弃权8800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0448%。

经核查，议案7、12涉及关联交易，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司予以回避表决。所有议案均对中小投资者表决单独计票。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐

项进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。

根据合并统计的表决结果，本次股东大会的每项议案均获有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于深圳中电港技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：___________________姚金

经办律师：___________________宋悦

负责人：___________________孔鑫

二〇二五年五月二十日