中电港:关于制定和修订公司部分治理制度的公告

证券代码：001287证券简称：中电港公告编号：2025-061

深圳中电港技术股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》下的子议案，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，公司拟制定和修订部分治理制度，具体如下：

是否提交

序号制度名称制定/修订股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《战略委员会实施细则》修订否

4《提名委员会实施细则》修订否

5《薪酬与考核委员会实施细则》修订否

6《审计委员会实施细则》修订否

7《董事会授权管理办法》修订否

8《独立董事工作制度》修订是

9《总经理工作细则》修订否

10《董事会秘书工作细则》修订否