证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2025-126

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、股东会召开情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2025年12月12日（星期五）15:00

2、网络投票时间：2025年12月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月

12日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东会的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共61人，代表股份120277240股，占公司有表决权股份总数的51.2084%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份119575800股，占公司有表决权股份总数的50.9098%。通过网络投票出席会议的股东52人，代表股份701440股，占公司有表决权股份总数的0.2986%。

通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东

及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)55人，代表股份801740股，占公司有表决权股份总数的0.3413%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份100300股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。

通过网络投票的中小股东52人，代表股份701440股占公司有表决权股份总数的0.2986%。

公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：同意1063620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的83.0019%；反对5800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4526%；弃权212020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的16.5454%。

其中，中小股东总表决情况：同意583920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8316%；反对5800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7234%；弃权212020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.4450%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。本议案涉及的关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司已回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：同意120059420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8189%；反对6360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权211460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1758%。

其中，中小股东总表决情况：同意583920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8316%；反对6360股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7933%；弃权211460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.3751%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意120270340股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对5800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小股东总表决情况：同意794840股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1394%；反对5800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7234%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年

第五次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。五、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025

年第五次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年12月12日