证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-099

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量

并注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》，同意调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序

1、2025年 9月 3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司于 2025 年 9 月 3 日通过公司 OA 系统对《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示，公示期自 2025年 9月 3日起至 2025年 9月 12日止，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对激励对象提出的任何异议。2025年 9月 13日，公司披露了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年 9月 19日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2025 年 9月 20 日，公司披露了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过

了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2025年 11月 6日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-112），公司于 2025 年 11 月 5 日完成 2025年股票期权激励计划 31名激励对象共计 498万份股票期权的授予登记工作。

7、2026 年 5月 22 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意本激励计划授予的股票期权第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20 万份由公司注销，并同意根据公司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

8、2026年 10月 23日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2025年股票期权激励计划中 3名激励对象已离职，同意公司将其已获授但尚未行权的股票期权共计 19.2 万份予以注销。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的情况根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于 2025年股票期权激励计划的激励对象中有

3 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 19.2

万份股票期权全部不得行权并由公司注销。

据此，公司 2025年股票期权激励计划激励对象总数由 31人调整为 28人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 298.8 万份调整为 279.6万份，注销股票期权数量为 19.2万份。

三、本次调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权对公司的影响

本次调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股

票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司于 2026年 10月 23 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的事项符合

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

五、律师出具的专项意见

国浩律师（北京）事务所认为：

1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销相关事项已获得

现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

2. 本次调整及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法

规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；3. 公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关手续、履行

相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有关调整及注销事宜。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第四十四次会议决议；

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

3.国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权相关事项之法律意见书。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年 10月 23日