证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2026-017

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会

第三十五次会议于2026年3月30日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于

2026年4月9日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事代婧女士、张红伟女士、王继生先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。3、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》

和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

报告期，公司营业收入178608.82万元，同比上升16.29%；归属于上市公司股东的净利润为19574.37万元，同比上升24.42%。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。公司《2025年度内部控制自我评价报告》、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本234880395

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-020)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。为锁定成本与收益区间，降低汇率及利率波动对经营成果和现金流的预期外影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务规模最高不超过3亿美元或其他等值金额货币，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期

保值业务相关事宜，并签署相关文件。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见

同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编

号：2026-022)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、

票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。

授信期限自2025年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额

度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、

协议、凭证等各项法律文件。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议。11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2026年度，公司拟为全资子公司运机（唐山）装备有限公司、自贡中友机

电设备有限公司及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）

向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币80000万元、5000万元和15000万元（或其他等值外币）额度的担保。

本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项，张媛持有欧瑞安36.90%股份，将按其出资比例提供同比例担保。其余3位股东合计持有欧瑞安6.60%股份，其余三位股东不提供同比例担保、亦不提供反担保。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内

办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见

同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》

等相关法律法规的规定，结合公司未来发展战略规划，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续章程备案等相关具体事宜，在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》

(公告编号：2026-025)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事吴正华先生、许俊杰先生回避表决，7位无关联董事表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过（许俊杰作为关联委员已回避表决）。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次确认信用减值损失及资产减值损失共计66775190.41元，将减少公司

2025年利润总额66775190.41元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项，体现了会计的谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司是根据中华人民共和国财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2026-028)。

18、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，同意2026年度公司及子公司新增与四川友华房地产开发有限公司华逸酒店的日常关联交易，预计额度为300万元。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见

同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2026-029)。

19、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带

责任担保是公平、公开、合理、合规的，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见

同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-030)。

20、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

同意公司及子公司在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金现金管理额度由人民币0.5亿元提升至人民币2亿元。投资期限为股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号：2026-031)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议及第五届董事会战略与投

资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公

告编号：2026-032)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22、审议通过《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议及第五届董事会战略与投

资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》

(公告编号：2026-033)。

容诚会计师事务所出具的《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2026]518Z0363号）同日刊登在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，公司拟于2026年4月30日下午3点召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-034)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

5、第五届董事会战略与投资委员会第四次会议决议；

6、招商证券股份有限公司出具的关于公司2025年度募集资金存放、管理与

使用情况的核查意见、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见；

7、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告、募集资金

年度存放、管理与使用情况鉴证报告、关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日