证券代码：001289证券简称：龙源电力公告编号：2025-039

龙源电力集团股份有限公司

2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及

2025 年第 1 次 H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2025年 6 月 17 日召开 2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1.会议召开方式：现场及网络投票相结合

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月17日（星期二）

（2）网络投票时间：2025年6月17日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日

9:15-15:00

3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司1章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、本次会议出席情况

1.股东的出席情况

现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总会议股东代表有表决权占有表决权股代表有表决权占有表决权股代表有表决权占有表决权股名称类别人数股份数量份总数比例人数股份数量份总数比例人数股份数量份总数比例

（%）（%）（%）

2024 年 A 股 6 4696360400 56.177795 274 1585692 0.018968 280 4697946092 56.196763年度股 H 股 1 844573874 10.102780 - - - 1 844573874 10.102780

东大会合计7554093427466.28057627415856920.018968281554251996666.299544

2025年

第1次

A 股类 A 股 6 4696360400 93.146008 274 1585692 0.031450 280 4697946092 93.177458别股东大会

2025年

第1次

H 股类 H 股 1 829977968 25.015295 - - - 1 829977968 25.015295别股东大会

2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，张彤先生因公请假；在任监事3人，出席3人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、潘敏先生、王琦先生、李星运先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1．2024年年度股东大会

（1）全体股东表决结果

2非累积投票议案表决情况

同意反对弃权议案股东议案内容

序号性质股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）普通决议案

A 股 4697362714 99.988900 521466 0.011100 61912 -《关于龙源电力集团股份有限公司

1 H 股 839315874 100.000000 0 0.000000 5258000 -

2024年年度报告的议案》

合计553667858899.9905825214660.0094185319912-

A 股 4697359314 99.988898 521566 0.011102 65212 -《关于龙源电力集团股份有限公司

2 H 股 820099717 99.101833 7432622 0.898167 12941535 -

2024年度董事会工作报告的议案》

合计551745903199.85604479541880.14395613006747-

A 股 4697355514 99.988845 524066 0.011155 66512 -《关于龙源电力集团股份有限公司

3 H 股 839315874 100.000000 0 0.000000 1158000 -

2024年度监事会工作报告的议案》

合计553667138899.9905365240660.0094641224512-《关于龙源电力集 A 股 4697358914 99.988898 521566 0.011102 65612 -团股份有限公司

4 2024年度经审计财 H 股 827196053 98.555988 12119821 1.444012 1158000 -

务报表和决算报告的议案》合计552455496799.771701126413870.2282991223612-

A 股 4697342914 99.988632 534066 0.011368 69112 -《关于龙源电力集团股份有限公司

5 H 股 840473874 100.000000 0 0.000000 0 -

2024年度利润分配方案的议案》

合计553781678899.9903575340660.00964369112-《关于龙源电力集A 股 4697162412 99.985343 688568 0.014657 95112 -团股份有限公司

6

2025年度预算安排

H 股 264305593 31.449659 576102851 68.550341 65430 -报告的议案》

3合计496146800589.58533057679141910.414670160542-《关于龙源电力集 A 股 4697314580 99.988283 550466 0.011717 81046 -团股份有限公司

7 2025年度董事及监 H 股 835473874 99.405098 5000000 0.594902 0 -

事薪酬方案的议案》合计553278845499.89978155504660.10021981046-《关于龙源电力集 A 股 4697338573 99.988553 537766 0.011447 69753 -团股份有限公司续

8 聘 2025 年度境内 H 股 840473874 100.000000 0 0.000000 0 -

审计会计师事务所的议案》合计553781244799.9902905377660.00971069753-《关于龙源电力集 A 股 4697353780 99.989057 514066 0.010943 78246 -团股份有限公司续

9 聘 2025 年度境外 H 股 840473874 100.000000 0 0.000000 0 -

审计会计师事务所的议案》合计553782765499.9907185140660.00928278246-

A 股 4697321080 99.988831 524700 0.011169 100312 -《关于龙源电力集团股份有限公司为

10 H 股 804074927 96.241780 31398947 3.758220 5000000 -

控股子公司提供财务资助的议案》

合计550139600799.423065319236470.5769355100312-特别决议案《关于龙源电力集 A 股 4697337880 99.988588 536100 0.011412 72112 -团股份有限公司在

11 境内申请注册及发 H 股 754155584 89.729807 86318290 10.270193 0 -

行债务融资工具一般性授权的议案》合计545149346498.431764868543901.56823672112-《关于龙源电力集 A 股 4697313080 99.988542 538300 0.011458 94712 -团股份有限公司在

12 境外申请注册及发 H 股 754155584 89.729807 86318290 10.270193 0 -

行债务融资工具一般性授权的议案》合计545146866498.431717868565901.56828394712-《关于提请股东大 A 股 4697039612 99.982856 805380 0.017144 101100 -

13会授予董事会发行

股份一般性授权的 H 股 225265715 26.802227 615208159 73.197773 0 -

4议案》

合计492230532788.87724761601353911.122753101100-

A 股 4697328780 99.988448 542712 0.011552 74600 -《关于提请股东大会授予董事会回购

14 H 股 839715443 99.909762 758431 0.090238 0 -

H 股股份一般性授权的议案》

合计553704422399.97650713011430.02349374600-《关于龙源电力集 A 股 4697342014 99.989130 510666 0.010870 93412 -团股份有限公司制

15 定 2025-2027 年度 H 股 840408444 100.000000 0 0.000000 65430 -

现金分红规划的议案》合计553775045899.9907795106660.009221158842-

（2）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况

如下：

非累积投票议案表决情况同意反对弃权议案议案内容

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）《关于龙源电力集团股份有

5限公司2024年度利润分配方9491011499.4404425340660.55955869112-案的议案》《关于龙源电力集团股份有

7限公司2025年度董事及监事9488178099.4231875504660.57681381046-薪酬方案的议案》《关于龙源电力集团股份有

8限公司续聘2025年度境内审9490577399.4365615377660.56343969753-计会计师事务所的议案》《关于龙源电力集团股份有

9限公司续聘2025年度境外审9492098099.4613455140660.53865578246-计会计师事务所的议案》5《关于龙源电力集团股份有

10限公司为控股子公司提供财9488828099.4500755247000.549925100312-务资助的议案》《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发

119490508099.4382935361000.56170772112-

行债务融资工具一般性授权的议案》《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发

129488028099.4358545383000.56414694712-

行债务融资工具一般性授权的议案》《关于提请股东大会授予董

13事会发行股份一般性授权的9460681299.1558948053800.844106101100-议案》《关于提请股东大会授予董

14 事会回购 H 股股份一般性授 94895980 99.431350 542712 0.568650 74600 -权的议案》《关于龙源电力集团股份有

15限公司制定2025-2027年度现9490921499.3675465106660.53465493412-金分红规划的议案》

注：以上计算议案5、议案7-15投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量；

在计算议案5、议案7-15议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

议案第1项至第10项为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东大

会的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案第11项至第15项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还听取了本公司《2024年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）。

2.2025 年第 1 次 A 股类别股东大会

（1）A 股类别股东表决结果

6本次 A 股类别股东大会全体股东表决结果

议案同意反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）《关于提请股东大会授予董事会

1.00 A 股 4697328780 99.988448 542712 0.011552 74600 -

回购 H 股股份一般性授权的议案》

注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

（2）关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席本次 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.2025 年第 1 次 H 股类别股东大会

（1）H 股类别股东表决结果

本次 H 股类别股东大会全体股东表决结果议案同意反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）《关于提请股东大会授予董事会

1.00 回购 H 股股份一 H 股 825119537 99.908167 758431 0.091833 4100000 -般性授权的议案》

注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

（2）关于议案表决的有关情况说明

7上述议案已获得出席本次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

中伦文德律师事务所郭荣律师、管玉倩律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.公司 2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025 年第 1

次 H 股类别股东大会决议；

2.北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2025年6月17日

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