证券代码：001289证券简称：龙源电力公告编号：2025-083

龙源电力集团股份有限公司

2025年第2次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2025年12月23日召开2025年第2次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1.会议召开方式：现场及网络投票相结合

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月23日（星期二）

（2）网络投票时间：2025年12月23日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月23日9:15-15:00

3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长宫宇飞先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、本次会议出席情况

11.股东的出席情况

现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总会议股东代表有表决权占有表决权股代表有表决权占有表决权股代表有表决权占有表决权股名称类别人数股份数量份总数比例人数股份数量份总数比例人数股份数量份总数比例

（%）（%）（%）

2025 年 A 股 2 4696360000 56.177790 157 213395631 2.552635 159 4909755631 58.730426

第 2次临 H 股 1 1273541476 15.234085 - - - 1 1273541476 15.234085时股东

会合计3596990147671.4118751572133956312.552635160618329710773.964511

2.公司董事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、李星运先生、史文义先生以及纪委书记潘敏先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1.全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况同意反对弃权议案股东议案内容

序号性质股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）特别决议案

A 股 4909394745 99.992860 350542 0.007140 10344 -《关于公司符合向

1 特定对象发行 A股 H 股 1164688586 91.452741 108852890 8.547259 0 -股票条件的议案》

合计607408333198.2338931092034321.76610710344-

2.逐项审议《关于公司本次向特定对象发行 A股股票方案的议案》

A 股 4909395345 99.992895 348842 0.007105 11444 -发行股票的种类和

2.01 H 股 1164688586 91.452741 108852890 8.547259 0 -

面值

合计607408393198.2339211092017321.76607911444-

2A 股 4909395345 99.992895 348842 0.007105 11444 -

发行方式和发行时

2.02 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

间

合计607493867198.2477441083469921.75225611444-

A 股 4909391745 99.992822 352442 0.007178 11444 -发行对象和认购方

2.03 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

式

合计607493507198.2476861083505921.75231411444-

A 股 4909391745 99.992842 351442 0.007158 12444 -

定价基准日、发行

2.04 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

价格及定价原则

合计607493507198.2477021083495921.75229812444-

A 股 4909395345 99.992915 347842 0.007085 12444 -

2.05 发行数量 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

合计607493867198.2477601083459921.75224012444-

A 股 4909405245 99.993117 337942 0.006883 12444 -

2.06 限售期 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

合计607494857198.2479201083360921.75208012444-

A 股 4909407345 99.993160 335842 0.006840 12444 -募集资金总额及用

2.07 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

途

合计607495067198.2479541083339921.75204612444-

A 股 4909389745 99.992801 353442 0.007199 12444 -本次发行前滚存未

2.08 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

分配利润的安排

合计607493307198.2476691083515921.75233112444-

A 股 4909395345 99.992915 347842 0.007085 12444 -

2.09上市地点

H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

3合计607493867198.2477601083459921.75224012444-

A 股 4909395345 99.992944 346426 0.007056 13860 -本次发行决议的有

2.10 H 股 1165543326 91.519856 107998150 8.480144 0 -

效期限

合计607493867198.2477821083445761.75221813860-《关于<龙源电力 A 股 4909407945 99.993160 335842 0.006840 11844 -集团股份有限公司

3 2025年度向特定对 H 股 1164688586 91.452741 108852890 8.547259 0 -

象发行 A股股票预案>的议案》合计607409653198.2341311091887321.76586911844-《关于<龙源电力A 股 4909407945 99.993160 335842 0.006840 11844 -集团股份有限公司

2025年度向特定对

4 H 股 1164688586 91.452741 108852890 8.547259 0 -

象发行 A股股票发行方案的论证分析

合计607409653198.2341311091887321.76586911844-报告>的议案》《关于<龙源电力A 股 4909407945 99.993160 335842 0.006840 11844 -集团股份有限公司

2025年度向特定对

5 H 股 1164688586 91.452741 108852890 8.547259 0 -

象发行 A股股票募集资金使用可行性

合计607409653198.2341311091887321.76586911844-分析报告>的议案》

A 股 4909413145 99.993266 330642 0.006734 11844 -《关于<龙源电力集团股份有限公司

6 H 股 1212248992 95.187241 61292484 4.812759 0 -

前次募集资金使用情况报告>的议案》

合计612166213799.003392616231260.99660811844-《关于公司2025A 股 4909407945 99.993160 335842 0.006840 11844 -年度向特定对象发

行A股股票摊薄即

7 H 股 1164688586 91.452741 108852890 8.547259 0 -

期回报情况与采取填补措施及相关主

合计607409653198.2341311091887321.76586911844-体承诺的议案》《关于提请股东会A 股 4909407945 99.993160 335842 0.006840 11844 -授权董事会或其授权人士全权办理向

8 H 股 1164688586 91.452741 108852890 8.547259 0 -

特定对象发行 A股股票具体事宜的议

合计607409653198.2341311091887321.76586911844-案》

注：在计算投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决

4权的票数。

2.关于议案表决的有关情况说明本次股东会涉及重大事项，A股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

非累积投票议案表决情况同意反对弃权议案议案内容

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）《关于公司符合向特定对

1 象发行 A股股票条件的议 796604 69.442251 350542 30.557749 10344 -案》

2 逐项审议《关于公司本次向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值79720469.56125734884230.43874311444-

2.02发行方式和发行时间79720469.56125734884230.43874311444-

2.03发行对象和认购方式79360469.24713335244230.75286711444-

定价基准日、发行价格及定

2.0479360469.30760935144230.69239112444-

价原则

2.05发行数量79720469.62200634784230.37799412444-

2.06限售期80710470.48660133794229.51339912444-

52.07募集资金总额及用途80920470.66999933584229.33000112444-

本次发行前滚存未分配利

2.0879160469.13294335344230.86705712444-

润的安排

2.09上市地点79720469.62200634784230.37799412444-

2.10本次发行决议的有效期限79720469.70821034642630.29179013860-《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定

380980470.68536033584229.31464011844-

对象发行A股股票预案>的议案》《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定

4 对象发行 A股股票发行方 809804 70.685360 335842 29.314640 11844 -

案的论证分析报告>的议案》《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定

5 对象发行 A股股票募集资 809804 70.685360 335842 29.314640 11844 -

金使用可行性分析报告>的议案》《关于<龙源电力集团股份

6有限公司前次募集资金使81500471.13925233064228.86074811844-用情况报告>的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄

7即期回报情况与采取填补80980470.68536033584229.31464011844-

措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办

880980470.68536033584229.31464011844-

理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

6注：以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

北京市中伦律师事务所夏吉海律师、纪轲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.公司2025年第2次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

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