龙源电力集团股份有限公司

独立董事高德步2025年度述职报告

作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年，本人在公司现场的平均工作时间超过15天，履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况

本人毕业于中国人民大学经济学系，经济学博士。自

2021年11月起担任公司独立非执行董事。历任中国人民大学

经济学系副主任，经济学院副院长，中国人民大学党委组织部部长。2002 年在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）做高级访

1问学者。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，承担

并完成多项国家和省部级研究课题。

（二）独立性情况

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。本人已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会履职情况

2025年，公司共召开3次股东会，本人全部出席；共召

开8次董事会会议，本人全部出席，其中现场出席7次，通讯参与1次。

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，未提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）专门委员会履职情况

2公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会。本人按照《公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》和各专门委员

会议事规则的规定，积极组织召开或参加各项会议，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，协助董事会做好专业决策。

报告期内，本人担任提名委员会主任委员，同时为薪酬与考核委员会和可持续发展委员会委员。2025年，提名委员会共召开2次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议、可持续发展委员会共召开2次会议。本人出席了全部会议，其中，提名委员会会议审议通过了董事会换届、选举董事长等3项议案；

薪酬与考核委员会会议共审议通过2024年度董事会基金提取

方案、董事及高管2025年度薪酬方案等4项议案；可持续发

展委员会会议审议通过2024年度可持续发展报告等1项议案，并听取 ESG 工作情况的汇报。

本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议，维护公司和股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核

3的过程中，能够尽到保密义务，未发生泄露内幕信息、内幕交

易等违法违规行为。

（四）与中小股东沟通交流情况

公司于2025年6月17日召开2024年度股东会，并召开了2次临时股东会，本人现场出席了2024年度股东会和2次临时股东会，在股东会上与中小股东进行积极互动和充分交流。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

本人积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，确保公司经营管理运作规范，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会以及深圳证

券交易所、香港联合交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解。

（六）对公司进行实地考察的情况

本人2025年赴安徽生产现场进行调研，现场深入考察了安徽龙源天长张铺渔光互补项目、天长汊涧新能源汇流站及含山横龙风电场。充分发挥自身的专业优势能力，就公司目前面临的形势、存在的问题、应对的措施等方面进行了充分调研与研讨，为公司发展和管理建言献策，提供战略指导和专业支持。

4此外，本人还赴公司指挥中心开展现场调研，听取公司擎

源大模型和信披投关智能系统的汇报。

本人在2025年履职过程中全面深入了解公司的经营发展

情况和财务状况，积极与公司管理层进行充分的沟通和交流，充分发挥了指导和监督的作用。

三、其他履职情况

本人作为提名委员会主任委员，积极监督及评估董事会的架构、人数及组成；履行董事及高级管理层人选的提名程序，对董事和高级管理层人选的资格和资历进行初步审阅。

作为薪酬与考核委员会委员，就制定董事及高级管理层薪酬政策、计划或方案，向董事会提出建议；审阅、批准及监督董事及高级管理层的整体薪酬方案。

作为可持续发展委员会委员，审阅公司编制的年度可持续发展报告，并听取公司 ESG 建设情况的汇报。

报告期内，本人按照《独立董事工作制度》，积极参加独立董事专门会议，共出席独立董事专门会议6次，对公司年度关联交易情况、对外担保情况、续聘审计师及签订融资租赁框架协议等一次性关联交易事项发表意见。确认上述事项不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合龙源电力与全体股东的利益。

报告期内，本人积极学习上市监管相关法律法规和上市公司规章制度，根据证监局要求，参加北京上市公司协会专题培训，强化董事履职中的上市合规意识；参加龙源电力组织的新

5公司法背景下的董事高管合规履职培训和 ESG 建设培训，系

统学习最新的法律法规变动、董事的法定职责与义务及实际工作中可能面临的各种风险与应对策略。

2025年，未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股

东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、总体评价

2025年，作为独立董事，本人勤勉尽职地履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

五、相互评价本人与其他两位独立董事对2025年度履行职责情况进行

了相互评价，认为全体独立董事均符合独立性的规定；能够认真履行忠实义务和勤勉义务，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议并发表专业意见，与公司其他董事、管理层保持有效沟通；深入了解与公司行业相关的法律法规和监管政策，注重提升履职所必须的专业知识，维护公司和中小股东的利益。

龙源电力集团股份有限公司

独立董事：高德步

2026年3月31日

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