证券代码：001289证券简称：龙源电力公告编号：2026-018

龙源电力集团股份有限公司

2025年度股东会、2026年第 1次 A股类别股东会及

2026年第 1次 H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2026年 4月 29日召开 2025年度股东会、2026年第 1次 A股类别股东会及 2026年第

1次 H股类别股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），有关本次股

东会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1．会议召开方式：现场及网络投票相结合

2．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月29日（星期三）

（2）网络投票时间：2026年4月29日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日

9:15-15:00

3．会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室

14．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长宫宇飞先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、本次会议出席情况

1．股东的出席情况

现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总会议股东占有表决权股占有表决权股占有表决权股代表有表决权代表有表决权代表有表决权名称类别人数份总数比例人数份总数比例人数份总数比例

股份数量%股份数量%股份数量（）（）（%）

2025 A 股 6 4696366500 56.177868 283 213071631 2.548760 289 4909438131 58.726628年

度股东 H 股 2 1272051561 15.216262 - - - 2 1272051561 15.216262会

合计8596841806171.3941302832130716312.548760291618148969273.942890

2026年

第 1次 A A 股 6 4696366500 93.146129 283 213071631 4.225990 289 4909438131 97.372119股类别股东会

2026年

第 1次 H H 股 2 1253227296 37.771907 - - - 2 1253227296 37.771907股类别股东会

2．公司董事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、李星运先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1．2025年度股东会

（1）全体股东表决结果

2非累积投票议案表决情况

议案股东同意反对弃权议案内容

序号性质股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）普通决议案《关于龙源电力 A 股 4909184917 99.995962 198238 0.004038 54976 -集团股份有限公

H 股 1262318023 99.878546 1535003 0.121454 8198535 -

1司2025年度董事

会工作报告的议

合计617150294099.97192317332410.0280778253511-案》《关于龙源电力 A 股 4909205544 99.996347 179338 0.003653 53249 -集团股份有限公

2 H 股 1266864829 99.592255 5186732 0.407745 0 -

司2025年度利润分配方案的议案》合计617607037399.91319153660700.08680953249-《关于龙源电力 A 股 4909199606 99.996242 184476 0.003758 54049 -集团股份有限公

3 H 股 1266890028 99.594236 5161533 0.405764 0 -

司2026年度董事薪酬方案的议案》合计617608963499.91351553460090.08648554049-《关于龙源电力 A 股 4909205017 99.996279 182665 0.003721 50449 -集团股份有限公

司在境内申请注 H 股 1228032119 97.392638 32876448 2.607362 11142994 -

4

册及发行债务融

资工具一般性授合计613723713699.464222330591130.53577811193443-权的议案》《关于龙源电力 A 股 4909203217 99.996270 183138 0.003730 51776 -集团股份有限公

司在境外申请注 H 股 1228032119 97.392638 32876448 2.607362 11142994 -

5

册及发行债务融

资工具一般性授合计613723533699.464214330595860.53578611194770-权的议案》特别决议案《关于提请股东 A 股 4909134817 99.994912 249765 0.005088 53549 -会授予董事会发

6 H 股 796040315 62.586231 475869332 37.413769 141914 -

行股份一般性授权的议案》合计570517513292.2974214761190977.702579195463-《关于提请股东 A 股 4909205444 99.996378 177838 0.003622 54849 -会授予董事会回

7 H 股 1271050559 99.932457 859088 0.067543 141914 -

购 H股股份一般性授权的议案》合计618025600399.98322510369260.016775196763-

注：以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算投票结

3果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

（2）关于议案表决的有关情况说明本次股东会涉及重大事项，A股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

非累积投票议案表决情况同意反对弃权议案议案内容

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）《关于龙源电力集团股份有

2限公司2025年度利润分配60740377.20495117933822.795049553249-方案的议案》《关于龙源电力集团股份有

3限公司2026年度董事薪酬60146576.52800918447623.471990954049-方案的议案》《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发

460687676.86440618266523.135594050449-

行债务融资工具一般性授权的议案》《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发

560507676.76544718313823.234553151776-

行债务融资工具一般性授权的议案》《关于提请股东会授予董事

6会发行股份一般性授权的议53667668.24110124976531.758898653549-案》《关于提请股东会授予董事

7 会回购H股股份一般性授权 607303 77.349546 177838 22.6504539 54849 -的议案》

注：以上计算议案2-7投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算议

案2-7议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

4议案第1项至第5项为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东会的

股东所持表决权的二分之一以上通过。议案第6、7项为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会还听取了本公司《2025年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）。

2．2026年第 1次 A股类别股东会

（1）A股类别股东表决结果

本次 A股类别股东会全体股东表决结果议案同意反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）《关于提请股东

1.00 会授予董事会回H A 股 4909205444 99.996378 177838 0.003622 54849 -购 股股份一般性授权的议案》

注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

（2）关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席本次 A股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3．2026年第 1次 H股类别股东会

（1）H股类别股东表决结果

本次 H股类别股东会全体股东表决结果议案同意反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）《关于提请股东

1.00 会授予董事会回H H 股 1252178294 99.927612 907088 0.072388 141914 -购 股股份一般性授权的议案》

5注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

（2）关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席本次 H股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

北京市中伦律师事务所苗娟律师、纪轲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.公司 2025年度股东会、2026年第 1次 A股类别股东会及 2026年第 1次 H

股类别股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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