证券代码：001296证券简称：长江材料公告编号：2025-045

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月07日。

7.出席对象：

（1）于2025年11月07日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市渝北区财富东路 2号涉外商务区 B1栋 15 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票《关于公司2025年前三季度利

1.00非累积投票提案√润分配的预案》

2.上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内

容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的

中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法

人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2025年11月12日9:00-11:30和13:30-16:00。

3.登记地点：重庆市渝北区财富东路 2号涉外商务区 B1栋 15 楼

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东会登记处。

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登记地址：重庆市渝北区财富东路 2号涉外商务区 B1 栋 15

楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。

邮编：401120；

联系电话：023-68365125；

传真：023-68257631。

4.其他事项

（1）会议咨询：

联系人：乔丽娟

联系电话：023-68365125

（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会

2025年10月23日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：361296，投票简称：长江投票。

2.填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造

型材料（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人持有股份性质和数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对本次股东会提案投票意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的同意反对弃权编码栏目可以投票《关于公司2025年前三非累积投票

1.00季度利润分配的预案》提案√

如果委托人未对本次股东会提案作出明确投票指示，受托人可否按照自己意见投票：

□可以□不可以本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日