证券代码：001298证券简称：好上好公告编号：2026-062

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月

2日向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2026年5月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于收购深圳市鼎瑞芯科技有限公司100%股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司业务的市场覆盖面和竞争优势，增强自身的竞争力，董事会同意公司以8408万元收购深圳市鼎瑞芯科技有限公司100%股权，交割完成后，深圳市鼎瑞芯科技有限公司及其子公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，同时授权公司管理层负责组织实施本次股权收购项目相关工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市鼎瑞芯科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

11、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会战略委员会2026

年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会

2026年5月7日

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