证券代码：001298证券简称：好上好公告编号：2026-051

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月16日（星期四）下午15:00

网络投票的时间：2026年4月16日（星期四）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦15楼西座）

3、会议召集人：公司第三届董事会

4、会议主持人：公司董事长王玉成

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共412人，代表

1股份185591790股，占公司有表决权股份总数的62.2195%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东7人，代表股份184566381股，占公司有表决权股份总数的61.8757%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东405人，代表股份1025409股，占公司有表决权股份总数的0.3438%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者409人，代表股份45611768股，占公司有表决权股份总数的15.2913%。

其中：通过现场投票的中小投资者4人，代表股份44586359股，占公司有表决权股份总数的14.9475%。通过网络投票的中小投资者405人，代表股份

1025409股，占公司有表决权股份总数的0.3438%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中闻（深圳）律师事

务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决结果：

同意185480515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；

反对99575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小投资者表决结果：

同意45500493股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7560%；反对99575股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2183%；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0257%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理

2人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

本议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01发行股票的种类和面值

总表决结果：

同意185474615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369%；

反对99075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小投资者表决结果：

同意45494593股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7431%；反对99075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2172%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0397%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02发行方式和发行时间

总表决结果：

同意185487015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435%；

反对93775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小投资者表决结果：

同意45506993股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7703%；反对93775股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2056%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0241%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

32.03发行对象及认购方式

总表决结果：

同意185482015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409%；

反对99075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小投资者表决结果：

同意45501993股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7593%；反对99075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2172%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0235%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04发行数量

总表决结果：

同意185479015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392%；

反对96375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小投资者表决结果：

同意45498993股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7528%；反对96375股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2113%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0360%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05发行价格、定价基准日及定价原则

总表决结果：

同意185478715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9391%；

4反对98275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小投资者表决结果：

同意45498693股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7521%；反对98275股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2155%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0324%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06本次发行股份的限售期

总表决结果：

同意185477870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；

反对99075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；弃权14845股（其中，因未投票默认弃权6145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小投资者表决结果：

同意45497848股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7502%；反对99075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2172%；弃权14845股（其中，因未投票默认弃权6145股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0325%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07上市地点

总表决结果：

同意185475470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373%；

反对86875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%；弃权29445股（其中，因未投票默认弃权13545股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

5中小投资者表决结果：

同意45495448股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7450%；反对86875股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1905%；弃权29445股（其中，因未投票默认弃权13545股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0646%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08募集资金数量及用途

总表决结果：

同意185475670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；

反对93575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%；弃权22545股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小投资者表决结果：

同意45495648股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7454%；反对93575股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2052%；弃权22545股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0494%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09本次发行前的滚存未分配利润的安排

总表决结果：

同意185477070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382%；

反对92075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%；弃权22645股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小投资者表决结果：

同意45497048股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7485%；反对92075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

6的0.2019%；弃权22645股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本

次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0496%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10本次发行的决议有效期

总表决结果：

同意185463997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；

反对89075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%；弃权38718股（其中，因未投票默认弃权28818股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小投资者表决结果：

同意45483975股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7198%；反对89075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1953%；弃权38718股（其中，因未投票默认弃权28818股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0849%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》

总表决结果：

同意185476970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381%；

反对92275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权22545股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小投资者表决结果：

同意45496948股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7483%；反对92275股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2023%；弃权22545股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0494%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理

7人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》

总表决结果：

同意185476670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9380%；

反对89575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%；弃权25545股（其中，因未投票默认弃权14145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小投资者表决结果：

同意45496648股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7476%；反对89575股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1964%；弃权25545股（其中，因未投票默认弃权14145股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0560%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

总表决结果：

同意185474970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；

反对88075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权28745股（其中，因未投票默认弃权14145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

中小投资者表决结果：

同意45494948股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7439%；反对88075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1931%；弃权28745股（其中，因未投票默认弃权14145股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0630%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

86、审议通过《关于公司<关于前次募集资金使用情况报告>的议案》

总表决结果：

同意185475170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372%；

反对87375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权29245股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小投资者表决结果：

同意45495148股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7443%；反对87375股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1916%；弃权29245股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0641%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决结果：

同意185477770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；

反对87975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%；弃权26045股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小投资者表决结果：

同意45497748股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7500%；反对87975股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1929%；弃权26045股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0571%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

9总表决结果：

同意185486370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432%；

反对79675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%；弃权25745股（其中，因未投票默认弃权14745股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小投资者表决结果：

同意45506348股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7689%；反对79675股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1747%；弃权25745股（其中，因未投票默认弃权14745股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0564%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

总表决结果：

同意185476370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9378%；

反对89275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权26145股（其中，因未投票默认弃权14745股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小投资者表决结果：

同意45496348股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7470%；反对89275股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1957%；弃权26145股（其中，因未投票默认弃权14745股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0573%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决结果：

10同意185485670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；

反对79175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%；弃权26945股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

中小投资者表决结果：

同意45505648股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7673%；反对79175股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1736%；弃权26945股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0591%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

2、《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

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