证券代码：001298证券简称：好上好公告编号：2026-043

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月3日（星期五）下午15:00

网络投票的时间：2026年4月3日（星期五）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月3日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦15楼西座）

3、会议召集人：公司第三届董事会

4、会议主持人：公司董事长王玉成

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共333人，代表

1股份185293486股，占公司有表决权股份总数的62.1195%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份184566481股，占公司有表决权股份总数的61.8758%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东325人，代表股份727005股，占公司有表决权股份总数的0.2437%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者330人，代表股份45313464股，占公司有表决权股份总数的15.1913%。

其中：通过现场投票的中小投资者5人，代表股份44586459股，占公司有表决权股份总数的14.9476%。。通过网络投票的中小投资者325人，代表股份

727005股，占公司有表决权股份总数的0.2437%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中闻（深圳）律师事

务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：

同意185163086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；

反对80700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%；弃权49700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小投资者表决结果：

同意45183064股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7122%；反对80700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1781%；弃权49700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1097%。

表决结果：本议案已获审议通过。

22、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决结果：

同意185193886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462%；

反对78000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小投资者表决结果：

同意45213864股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7802%；反对78000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1721%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0477%。

表决结果：本议案已获审议通过。

3、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：

同意185190986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；

反对80700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小投资者表决结果：

同意45210964股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7738%；反对80700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1781%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0481%。

表决结果：本议案已获审议通过。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决结果：

同意185186786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424%；

反对82300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总

3数的0.0132%。

中小投资者表决结果：

同意45206764股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7645%；反对82300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.1816%；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0538%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果：

同意185179916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387%；

反对92370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小投资者表决结果：

同意45199894股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7494%；反对92370股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2038%；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0468%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》

总表决结果：

同意185158586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；

反对110000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小投资者表决结果：

同意45178564股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

499.7023%；反对110000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2428%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0550%。

表决结果：本议案已获审议通过。

7、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：

同意185153702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246%；

反对112684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小投资者表决结果：

同意45173680股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.6915%；反对112684股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2487%；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0598%。

表决结果：本议案已获审议通过。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：

同意53135267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7344%；

反对115784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%。

中小投资者表决结果：

同意31185167股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.5484%；反对115784股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.3696%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0820%。

本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市前哨投资管理中心（有

5限合伙）已回避表决。

表决结果：本议案已获审议通过。

9、审议通过《关于公司购买董事及高级管理人员责任险的议案》

总表决结果：

同意53170667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009%；

反对80884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1518%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。

中小投资者表决结果：

同意31220567股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.6614%；反对80884股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2582%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0804%。

本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

表决结果：本议案已获审议通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决结果：

同意185157902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；

反对111884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小投资者表决结果：

同意45177880股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

99.7008%；反对111884股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的0.2469%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0523%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理

6人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、张拼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

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