好上好:北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京市中闻（深圳）律师事务所

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的

法律意见书

广东省深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C座 9 楼 10 楼

电话：0755-82890060 网址：www.zwszlaw.cn

二〇二六年四月北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市好上好信息科技股份有限公司

北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市好上好信

息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）列席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜，发表法律意见并出具《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师列席本次股东会现场会议，并查验了公司提供的与本次股东会有关的文件、材料，确认该等文件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集本次股东会由公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第五次会议作出决议召集。

为召开本次股东会，公司董事会于2026年4月1日在指定披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告了本次股东会会议日期、时间、召开方式、出席对象、股权登记办法、股权登记日以及会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的

具体操作流程、备查文件，同时公告了会议联系人姓名、联系电话等事项。

2026年4月3日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》并提请公司2026年第

二次临时股东会审议。2026年4月4日，公司董事会在指定披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1．本次股东会的现场会议于2026年4月16日（星期四）15:00在公司会

议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦15楼西座）召开。本次股东会现场会议由公司董事长王玉成先生主持。

2．除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供了网络投票平台。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、本次股东会出席人员、召集人的资格

（一）本次股东会出席人员、列席人员的资格

出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共412人，代表股份185591790股，占上市公司有表决权总股份的62.2195%，其中包括：

1．出席本次股东会现场会议的人员

（1）股权登记日持有公司股份的股东本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及出席本次股东会现场会议

的股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进

行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表股份184566381股，占上市公司有表决权总股份的61.8757%。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师事务所见证律师

2．参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计405人，代表股份1025409股，占上市公司有表决权股份总数的0.3438%。本所律师无法对参加网络投票股东资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

3．中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者409人，代表股份45611768股，占上市公司有表决权总股份的15.2913%。其中：通过现场投票的中小投资者4人，代表股份44586359股，占上市公司有表决权总股份的14.9475%；通过网络投票的中小投资者405人，代表股份1025409股，占上市公司有表决权总股份的

0.3438%。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席人员、列席人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

（二）本次股东会召集人的资格经核查，本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、本次股东会审议议案经核查，本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，与公司分别于2026年4月1日和2026年4月4日发布的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》和《关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》中所列明的审议事项一致。本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序本次股东会对已公告的本次股东会通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师见证，本次股东会现场会议的表决由股东代表和本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。

（二）本次股东会的表决结果

本次股东会议案审议表决结果如下：

1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意185480515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9400%；反对99575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%；

弃权11700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小投资者表决结果：同意45500493股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7560%；反对99575股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2183%；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权

3000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0257%。

2．审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案需逐项表决，具体表决情况如下：2.01发行股票的种类和面值表决结果：同意185474615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9369%；反对99075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；

弃权18100股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小投资者表决结果：同意45494593股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7431%；反对99075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2172%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权

9400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0397%。

2.02发行方式和发行时间

表决结果：同意185487015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9435%；反对93775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；

弃权11000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小投资者表决结果：同意45506993股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7703%；反对93775股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2056%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权

2300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0241%。

2.03发行对象及认购方式

表决结果：同意185482015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9409%；反对99075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；

弃权10700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小投资者表决结果：同意45501993股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7593%；反对99075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2172%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权

2000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0235%。

2.04发行数量

表决结果：同意185479015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392%；反对96375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%；

弃权16400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小投资者表决结果：同意45498993股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7528%；反对96375股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2113%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权

5300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0360%。

2.05发行价格、定价基准日及定价原则

表决结果：同意185478715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9391%；反对98275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；

弃权14800股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小投资者表决结果：同意45498693股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7521%；反对98275股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2155%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权

5600股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0324%。

2.06本次发行股份的限售期

表决结果：同意185477870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9386%；反对99075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；

弃权14845股（其中，因未投票默认弃权6145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小投资者表决结果：同意45497848股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7502%；反对99075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2172%；弃权14845股（其中，因未投票默认弃权

6145股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0325%。

2.07上市地点

表决结果：同意185475470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9373%；反对86875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%；

弃权29445股（其中，因未投票默认弃权13545股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小投资者表决结果：同意45495448股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7450%；反对86875股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1905%；弃权29445股（其中，因未投票默认弃权

13545股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0646%。

2.08募集资金数量及用途

表决结果：同意185475670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9374%；反对93575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%；

弃权22545股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小投资者表决结果：同意45495648股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7454%；反对93575股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2052%；弃权22545股（其中，因未投票默认弃权

13845股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0494%。

2.09本次发行前的滚存未分配利润的安排

表决结果：同意185477070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9382%；反对92075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%；

弃权22645股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小投资者表决结果：同意45497048股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7485%；反对92075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2019%；弃权22645股（其中，因未投票默认弃权

13845股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0496%。

2.10本次发行的决议有效期

表决结果：同意185463997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9311%；反对89075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%；

弃权38718股（其中，因未投票默认弃权28818股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小投资者表决结果：同意45483975股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7198%；反对89075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1953%；弃权38718股（其中，因未投票默认弃权

28818股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0849%。

3．审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》

表决结果：同意185476970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9381%；反对92275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；

弃权22545股（其中，因未投票默认弃权13845股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小投资者表决结果：同意45496948股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7483%；反对92275股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2023%；弃权22545股（其中，因未投票默认弃权

13845股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0494%。

4．审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意185476670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9380%；反对89575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%；

弃权25545股（其中，因未投票默认弃权14145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小投资者表决结果：同意45496648股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7476%；反对89575股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1964%；弃权25545股（其中，因未投票默认弃权

14145股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0560%。

5．审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意185474970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9371%；反对88075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；

弃权28745股（其中，因未投票默认弃权14145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。中小投资者表决结果：同意45494948股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7439%；反对88075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1931%；弃权28745股（其中，因未投票默认弃权

14145股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0630%。

6．审议通过《关于公司〈关于前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意185475170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9372%；反对87375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%；

弃权29245股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小投资者表决结果：同意45495148股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7443%；反对87375股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1916%；弃权29245股（其中，因未投票默认弃权

14645股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0641%。

7．审议通过《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意185477770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9386%；反对87975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权26045股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小投资者表决结果：同意45497748股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7500%；反对87975股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1929%；弃权26045股（其中，因未投票默认弃权

14645股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0571%。

8．审议通过《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意185486370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9432%；反对79675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%；

弃权25745股（其中，因未投票默认弃权14745股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。中小投资者表决结果：同意45506348股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7689%；反对79675股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1747%；弃权25745股（其中，因未投票默认弃权

14745股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0564%。

9．审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

表决结果：同意185476370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9378%；反对89275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481%；

弃权26145股（其中，因未投票默认弃权14745股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小投资者表决结果：同意45496348股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7470%；反对89275股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1957%；弃权26145股（其中，因未投票默认弃权

14745股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0573%。

10．审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：同意185485670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9428%；反对79175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%；

弃权26945股（其中，因未投票默认弃权14645股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

中小投资者表决结果：同意45505648股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7673%；反对79175股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1736%；弃权26945股（其中，因未投票默认弃权