好上好:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001298证券简称：好上好公告编号：2025-091

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知当日以口头方式向全体董事送达，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事一致同意，推举王玉成先生主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举王玉成先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。

12、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员组成专门委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会委员主任委员/召集人

审计委员会王雅明、童新、吴守农王雅明

战略委员会王玉成、吴守农、童新王玉成