证券代码：001298证券简称：好上好公告编号：2025-028

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

网络投票的时间：2025年5月16日（星期五）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A）

3、会议召集人：公司第二届董事会

4、会议主持人：公司董事长王玉成

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

1参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共250人，代

表股份133755830股，占上市公司有表决权总股份的65.3377%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份132741363股，占上市公司有表决权总股份的64.8422%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共242人，代表股份1014467股，占上市公司有表决权股份总数的0.4956%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者245人，代表股份15322068股，占上市公司有表决权总股份的7.4846%。

其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份14307601股，占上市公司有表决权总股份的6.9891%。通过网络投票的中小投资者242人，代表股份

1014467股，占上市公司有表决权总股份的0.4956%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理

人员列席了本次会议。北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议

案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：

同意133696579股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9557％；

反对40551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303％；弃权

18700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0140％。

中小投资者表决结果：

同意15262817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.6133％；反对40551股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

2的0.2647％；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.1220％。

表决结果：本议案已获审议通过。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：

同意133682079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9449％；

反对40551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303％；弃权

33200股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0248％。

中小投资者表决结果：

同意15248317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5187％；反对40551股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2647％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2167％。

表决结果：本议案已获审议通过。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决结果：

同意133682079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9449％；

反对40551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303％；弃权

33200股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0248％。

中小投资者表决结果：

同意15248317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5187％；反对40551股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2647％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2167％。

表决结果：本议案已获审议通过。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：

3同意133681979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9448％；

反对40551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303％；弃权

33300股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0249％。

中小投资者表决结果：

同意15248217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5180％；反对40551股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2647％；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2173％。

表决结果：本议案已获审议通过。

5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：

同意133682079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9449％；

反对41351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309％；弃权

32400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0242％。

中小投资者表决结果：

同意15248317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5187％；反对41351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2699％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％。

表决结果：本议案已获审议通过。

6、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决结果：

同意29847922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6496％；

反对48651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权

56300股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1880％。

中小投资者表决结果：

4同意7952106股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.6974％；反对48651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6038％；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6988％。

本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市点通投资管理中心（有限合伙）、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

表决结果：本议案已获审议通过。

7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决结果：

同意133661379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9294％；

反对48651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％；弃权

45800股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0342％。

中小投资者表决结果：

同意15227617股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3836％；反对48651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3175％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2989％。

表决结果：本议案已获审议通过。

8、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决结果：

同意133682079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9449％；

反对41351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309％；弃权

32400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0242％。

中小投资者表决结果：

同意15248317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5187％；反对41351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2699％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本

5次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果：

同意133673879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9387％；

反对43651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权

38300股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0286％。

中小投资者表决结果：

同意15240117股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4651％；反对43651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2849％；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

总表决结果：

同意29861722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6957％；

反对56951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1901％；弃权

34200股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1142％。

中小投资者表决结果：

同意7965906股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8687％；反对56951股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7068％；弃权34200股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4245％。

本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市点通投资管理中心（有限合伙）、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

6表决结果：本议案已获审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；

2、《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

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