证券代码：001298证券简称：好上好公告编号：2026-059

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月

16日向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于2026年

4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年

第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件

11、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2026

年第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

2