证券代码：001299证券简称：美能能源公告编号：2026-035

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以总股本242638606股，扣除回购专户持有的4050000股后的股本238588606股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股

东每10股转增3.00股。

2026年4月29日，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由原

242638606股增加至314215187股，据此公司注册资本需由原人民币

242638606.00元相应增加至人民币314215187.00元。具体内容详见公司于2026年 4月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。

二、修订《公司章程》情况

结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》修改如下：

第1页共2页序原章程条款内容修订后章程条款内容号

第六条

1公司注册资本为人民币

第六条公司注册资本为人民币

24263.8606万元。31421.5187万元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

224263.8606万股，公司的股本结构为：普31421.5187万股，公司的股本结构为：普

通股24263.8606万股，其他类别股0股。通股31421.5187万股，其他类别股0股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

就以上修订《公司章程》事项将提请股东会授权公司经营管理层办理后续注

册资本变更、《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。

修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2026年5月22日