证券代码：001299证券简称：美能能源公告编号：2025-029

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广

场2号甲写17层美能能源二号会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

第1页共9页4、会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称“公司”或“美能能源”）董事会；

5、会议主持人：公司董事长晏立群先生；

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代表共82人，代表股份167317145股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的70.1279%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东共10人，代表股份

166893035股，占公司有表决权股份总数的69.9501%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共72人，代表股份424110股，占公司

有表决权股份总数的0.1778%。

2、中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东和股东授权委

托代表共73人，代表股份947360股，占公司有表决权股份总数的0.3971%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权中小股东1人，代表股份

523250股，占公司有表决权股份总数的0.2193%。

（2）通过网络投票系统投票的中小股东共72人，代表股份424110股，占

公司有表决权股份总数的0.1778%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席

了本次会议，国浩律师（西安）事务所律师对本次会议进行了见证。

第2页共9页三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意167209045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9354％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东总表决情况：同意839260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5893％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

2、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

第3页共9页总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

2.03《关于修订<累积投票实施制度>的议案》

总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

第4页共9页其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

第5页共9页本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2.07《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2.08《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

第6页共9页总表决结果：同意167208395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.9350％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东总表决情况：同意838610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5207％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2950股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3114％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

3、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决结果：同意167209045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9354％；反对105800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0632％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东总表决情况：同意839260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5893％；反对105800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1679％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

4、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

总表决结果：同意167293455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；反对21390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0128％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0014％。

第7页共9页其中，中小股东总表决情况：同意923670股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的97.4994％；反对21390股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2579％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

5、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》

总表决结果：同意167208645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9352％；反对106200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0635％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东总表决情况：同意838860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5471％；反对106200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2101％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效

表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本

次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（西安）事务所关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司2025

第8页共9页年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2025年9月12日