证券代码：001299证券简称：美能能源公告编号：2026-014

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任

期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。现将有关情况公告如下：

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名晏立群先生、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同

意提名相里六续先生、王军先生、高永威先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非独立董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及拟由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

第1页共10页上述独立董事候选人人数3人未低于公司董事总数9人的三分之一，其中独

立董事候选人高永威先生为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

附件一：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

附件二：《第四届董事会独立董事候选人简历》陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

第2页共10页附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

一、晏立群先生简历：

晏立群，男，汉族，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，陕西省政协委员，在职研究生学历，工商管理硕士学位。1991年7月至1995年9月，任陕西渭阳柴油机厂审计部职员；1995年9月至2001年3月，任深圳火王燃器具有限公司销售部区域经理；2001年3月至2015年9月，任西安火王燃器具销售有限公司执行董事兼总经理；2008年9月至2015年12月，任陕西美能燃气有限责任公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事长。同时，还兼任陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司执行董事兼总经理，上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，陕西美能新能源有限公司执行董事。

截至目前，晏立群先生直接持有公司股票2616.25万股，通过陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票8984.26万股，晏立群先生与其妻子李全平女士共同为公司实际控制人，晏立群先生为公司董事长，晏立群先生的儿子晏成先生为公司董事，晏立群先生的妹夫杨立峰先生为公司董事/总裁，晏立群先生的弟弟晏伟先生为公司董事/副总裁，除此之外，晏立群先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

晏立群先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等

第3页共10页要求的任职资格。

二、杨立峰先生简历：

杨立峰，男，汉族，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，注册安全工程师。1990年7月至2004年3月，任陕西渭阳柴油机厂党委机关干事；2004年3月至2015年12月，历任神木市美能天然气有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；

2015年12月至2024年5月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、总经理；2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、总裁；

2018年12月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司党支部书记。同时还

兼任韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市

美能天然气有限公司、西安美能市政工程有限公司执行董事，中石油渭南煤层气管输有限责任公司董事。

截至目前，杨立峰先生持有公司股票224.25万股，杨立峰先生为公司董事/总裁，杨立峰先生的妻哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长，杨立峰先生的妻嫂李全平女士为公司实际控制人，杨立峰先生的妻弟晏伟先生为公司董事/副总裁，杨立峰先生的侄子晏成先生为公司董事，除此之外，杨立峰先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨立峰先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、李麟先生简历：

李麟，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

第4页共10页学历，中级会计师。1992年2月至1999年8月，历任武汉新华公司、武汉新中

有限责任公司、武汉佰汇有限责任公司财务部财务会计、财务经理；1999年11月至2007年8月，历任深圳火王燃器具有限公司资产管理部和财务部主管、经理；2007年9月至2015年9月，任西安火王燃器具销售有限公司财务总监；2008年9月至2015年12月，任陕西美能燃气有限责任公司财务总监；2015年12月至2018年6月，任陕西美能燃气股份有限公司董事、财务总监；2017年5月至

2018年6月，兼任陕西美能燃气股份有限公司董事会秘书；2018年6月至2023年3月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2023年3月至2024年5月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理；

2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、高级副总裁。

同时还兼任韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、

宝鸡市美能天然气有限公司、西安美能市政工程有限公司、陕西美能新能源有限

公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、上海美能能源投资有限公司监事。

截至目前，李麟先生持有公司股票74.75万股，李麟先生为公司董事/高级副总裁，李麟先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李麟先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、晏伟先生简历：

晏伟，男，汉族，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位。1999年7月至2001年7月，任陕西渭阳柴油机厂员工；2001年8月至2008年9月，历任西安火王燃器具销售有限公司销售

第5页共10页部经理、总经理助理；2008年9月至2015年12月，任陕西美能燃气有限责任

公司市场总监；2015年12月至2018年6月，任陕西美能燃气股份有限公司董事、市场总监；2018年6月至2024年5月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理；2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总裁、城市燃气事业部总经理、物资供应事业部总经理。同时还兼任陕西美慧佳环保科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，晏伟先生持有公司股票224.25万股，晏伟先生为公司董事/副总裁，晏伟先生的哥哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长，晏伟先生的嫂子李全平女士为公司实际控制人，晏伟先生的姐夫杨立峰先生为公司董事/总裁，晏伟先生的侄子晏成先生为公司董事，除此之外，晏伟先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

晏伟先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、晏成先生简历：

晏成，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕士学位。2020年 8月至 2021年 10月，任美国 CLEANNUT INC公司 CEO；2021年 11月至 2024年 5月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人；2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司产业投资事业部总经理；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海棵琳美新能源有限公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司执行董

第6页共10页事兼总经理，台州美储成储能技术有限公司总经理，上海美能能源投资有限公司

执行董事兼总经理，嘉兴美潮智慧能源科技有限公司董事长。

截至目前，晏成先生未持有公司股票，晏成先生的父亲晏立群先生为公司实际控制人/董事长，晏成先生的母亲李全平女士为公司实际控制人，晏成先生的姑父杨立峰先生为公司董事/总裁，晏成先生的叔叔晏伟先生为公司董事/副总裁，除此之外，晏成先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

晏成先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第7页共10页附件二：

第四届董事会独立董事候选人简历

一、相里六续先生简历：

相里六续，男，汉族，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987年7月至2000年4月，历任陕西财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任；1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）；

2000年4月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017年12月至2021年1月期间，任新疆大学经济与管理学院副院长（援疆）。2017年12月至2024年1月，任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事。

截至目前，相里六续先生未持有公司股票，相里六续先生与其它持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

相里六续先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、王军先生简历：

王军，男，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士学位。1993年7月至1998年8月，任河南省南阳市物资局科员；1998年8月至2005年6月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005年6

第8页共10页月至2011年7月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳新野

营业部及商丘营业部总经理；2011年7月至2017年9月，任民生证券股份有限公司西安营业部总经理；2017年9月至2024年1月，任中科创星科技投资有限公司基金合伙人；2024年1月至2024年8月，任西安追光硬科技创业投资管理有限公司基金合伙人；2025年7月至今，任上海星科之光浦飞投资管理有限公司董事长兼财务负责人。2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任天力锂能集团股份有限公司独立董事。

截至目前，王军先生未持有公司股票，王军先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王军先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、高永威先生简历：

高永威，男，回族，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级会计师（副高级）职称，中国注册会计师，资产评估师，税务师，陕西省注册会计师行业高端人才（第一期），全国会计高端人才（财政部中青班）。2011年10月至2021年9月，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计员、项目经理、高级经理；2021年10月至2022年12月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计板块负责人、审计部主任；2023年1月至今，任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所执行事务合伙人；2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事。

截至目前，高永威先生未持有公司股票，高永威先生与其它持有公司5%以

第9页共10页上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

高永威先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。