陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

一、会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独

立董事第一次专门会议通知已于2026年5月12日送达各位独立董事，本次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会议制度》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司本次终止、变更部分募集资金投资项目，是公司出于战略发展的实际需要，有利于公司的长远发展，有利于提高公司募集资金的使用效率，同时本次关联交易的目的是培育新的业务增长点，有利于公司把握新能源行业发展机遇，符合公司绿色发展的长期战略，具有较强的必要性和可行性，关联交易价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该议案时关联董事需回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（以下无正文）（本页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事

第一次专门会议决议》之签字页）

公司全体独立董事签字：

相里六续：

王军：

高永威：

2026年5月15日